虛擬通貨平台納管洗錢防制 7月1日上路 2021/05/26 09:36 五大類、八家比特幣業者，7月1日起將如期納入洗錢防制法管理！金管會25日預告「虛擬通貨平台及交易業務事業防制洗錢及打擊資恐辦法」草案，銀行局主秘童政彰指出，此項辦法草案共... 理財 政策 洗錢防制 虛擬通貨平台 比特幣 銀行局 人氣: 57
柬埔寨列洗錢高風險 經部、法部不同調 2025/12/26 09:30 柬埔寨太子集團洗錢案，該集團成員、幹部以海外資金，在台過著奢華生活，外界質疑台灣包庇詐團，經濟部投審司急在11月17日將柬埔寨放入洗錢高風險地區，但根據法務部調查局引用「... 地方 柬埔寨 高風險 洗錢防制 法務部 地區 洗錢 太子集團 海外 資金 投資人 洗錢案 調查局 Prince 監督 組織 洗錢防制法 經濟部 民進黨立委 外資 金融 中國時報 詐騙案件 美國制裁 和平大苑 國民黨立委 銀行 柬埔寨詐騙 新台幣 詐騙集團 人氣: 36
虛擬通貨平台7／1納管 擬延後 2021/05/08 09:16 虛擬貨幣相關平台納入防制洗錢時間擬延後。金管會7日針對虛擬通貨子法草案召開公聽會。銀行局官員指出，公聽會中業者普遍反映有三大困難，包括境外客戶實名認證、準備時間過短、... 虛擬貨幣 政策 實名認證 境外客戶 洗錢防制 人氣: 6
