防洗錢 五行業6.6萬人扮守門員 2017/06/26 09:29 全新洗錢防制法周三(28日)上路,非金融業不動產經紀業、地政士、律師、會計師和公證人五大行業,合計6.6萬人首次納入防制洗錢體系,將扮演守門員角色,不但要審查客戶、保存交... 洗錢防制法 洗錢 會計師 地政士 律師 公證人 政策 人氣: 10323
反洗錢重創 黃金買氣冷颼颼 2017/12/04 10:01 歲末年初,又到華人市場黃金旺季,不過,台灣省金銀珠寶公會名譽理事長曾健民指出,台灣完全看不到旺季蹤影,因《洗錢防制法》的推動,令大額黃金買家都不見了,許多國內銀樓營收... 洗錢 洗錢防制法 反洗錢 黃金 銀樓 人氣: 10257
不只客戶趕3點半... 新制上路 銀行要趕4點半 2017/07/17 11:19 銀行客戶趕3點半,現在因應美元清查新制上路,就連銀行自己也要趕「4點半」。... 銀行 營業時間 清查新制 洗錢 理財 人氣: 9948
銀行來電要求更新個資 民眾不敢留、有人留假的 2018/07/18 16:51 接到電話,自稱是某銀行,要求受訪者提供詳細的個人基本資料,多數民眾第一時間反應都是不敢留,深怕是詐騙電話,也擔心銀行別有所圖,會拿客戶資料去做其他用途。... 銀行 個資 洗錢 詐騙 理財 人氣: 9705
攜逾10萬未申報 超額部分海關全沒收 2017/06/17 17:02 為配合洗錢防制法上路,財政部預計下周公布最新授權辦法,6月28日起,民眾只要攜帶超過新台幣10萬元,未申報也未經中央銀行核准,超額的部分,會全部被沒收,非過去的暫存保管。... 政策 洗錢 洗錢防制法 海關 財政部 黃金 現金 人氣: 9564
防洗錢嚴查 小三閨密全列管 2017/05/29 10:04 新版《洗錢防制法》將於6月28日施行,因應新法要求金融機構加強審查重要政治人物、密切關係之人的銀行帳戶,法務部已提出認定標準,「國內重要政治性職務之人」範圍自正副總統涵... 政策 洗錢防制法 人氣: 9354
5個月洗錢6億!八年級生繳7百萬換回藍寶堅尼超跑 2019/06/26 09:57 28歲高姓男子涉嫌從事兩岸地下匯兌,水房藏身在台北內湖科學園區,以合法貿易公司掩護,近5個月經手高達6億餘元,賺取不法...... 洗錢 匯兌 超跑 詐騙 人氣: 9345