洗錢新聞第38頁 | 好房網News

雲林議長坦承收賄　300萬交保

2024/10/19 08:58

雲林縣議會無黨籍議長黃凱，被控利用議員職權收受綠能業者逾千萬元賄款，助業者取得電業執照，並以人頭公司購買名車等方式規避查緝，新北地檢署18日依涉犯《貪汙治罪條例》收賄、...

2024/10/25 09:07

律師游光德與台灣銀行郭姓、黃姓行員夫妻檔等人被控組詐騙集團，游男教導假幣商逃避查緝，郭、黃則是把詐騙贓款洗成虛擬貨幣，獲利1.1億元。游男6月被逮時，檢方聲押遭駁回，桃園...

2024/11/09 09:24

「88會館」負責人郭哲敏涉嫌地下匯兌217億餘元，自今年5月羈押迄今，新北地方法院8日裁定郭哲敏5000萬元交保，另共犯張旭昇500萬元交保，2人都被限制出境出海、住居及戴電子腳鐐...

2024/11/16 09:24

88會館負責人郭哲敏涉嫌經營AE博弈網站獲利16億及地下匯兌洗錢217億元，新北地院8日裁定5000萬元交保，同案被告張......

2024/11/27 09:05

台灣詐騙猖獗，去年遭詐財損總計高達88.78億元，今年光是10月，遭詐財損竟高達120億元。國民黨立委26日舉行「公私協力打擊詐騙」公聽會，藍委吳宗憲表示，詐騙有8成的錢要不回來...

2024/11/27 10:06

八八會館負責人郭哲敏涉經營AE博弈網站及地下匯兌洗錢217億元遭訴，新北地方法院18日裁定他的保金自5千萬提高為1億元，郭73分鐘便籌足保金辦保離去，新北地檢署再度提抗告，台灣...

2024/12/13 09:13

彭姓男子為首的詐騙集團盯上台中退休的7旬葉姓老婦，以假檢警詐騙誆稱她被冒名洗錢，葉依指示交付4700萬元現金仍不夠，詐團......