兆豐案 呈報拖半年釀鉅災
2016/08/21 09:45
美國近年雷厲反恐，去年盯上兆豐紐約分行。今年二月，美方金檢報告明確指兆豐紐行違反美國反洗錢法，但前兆豐董事長蔡友才卻在三月底閃電請辭，政權輪替後新政府又派不出新董座，...
防洗錢 69萬家未上市公司將納管
2018/03/11 09:53
經濟部推動公司法修法，未來非公開發行的公司也需將實質受益人資料上傳到電子平台，預估共有六十九萬家公司將受到規範。經濟部表示，為了配合洗錢防制作業，今年十一月前電子平台...
立院新會期 公司法闖關聚焦5大攻防
2018/03/04 10:24
立法院新會期開議，上會期已付委但未排審的《公司法》修正草案被列為政院30條優先法案之一。一般預料，包括「公司治理人員（公司秘書）」、「法人董事條款」、「E化平台」，以及...
徐光曦：兆豐沒幫國民黨洗錢
2016/08/24 10:29
兆豐銀行遭美國紐約金融服務署重罰57億元，兆豐金控昨（23）日為此召開董事會說明，據悉，董事會聚焦在兆豐銀是否有對國民黨黨營事業不當放款、協助海外洗錢等問題，兆豐金董事長...
金融業洗錢防制 驚見兩大管理死角
2017/10/18 11:04
金融業洗錢防制出現管理死角。前法務部高檢署檢察官慶啟人示警，國內金融業的洗錢防制，證券交割款及保經公司銷售保單，是目前最缺乏管理的灰色地帶。...
避免洗錢案重演 金管會：法遵與風險評估仍有進步空間
2016/10/06 10:39
兆豐銀行紐約分行被紐約金檢單位罰款57億元事件引發金融業對國際上反洗錢（AML）、反資恐（CFT）相關法令的遵循程度探討，本報昨（5）日與台灣舞弊防治與鑑識協會、第一銀行、華...