顧立雄：新創業跨金融 納洗錢防制
2019/03/31 14:27
為了與國際洗錢防治業務接軌，金融科技創新業擬納入洗錢與打擊資恐一事引起新創業嘩然。對此，金管會主委顧立雄30日重申洗錢防制是國際議題，只要新創業跨入金融業務即要受到規範...
雲端開放 金管會提3大原則
2019/04/01 12:14
對於「雲端開放」，金管會主委顧立雄3月31日在金融科技論壇致辭時，明確提出有三大管理原則，一是該雲端若放在國外，也必須要讓所在地的監理機關，必須要開放金管會有前往實地查...
陳水扁3億賄款凍結11年 瑞士來函關切
2019/05/02 10:16
前總統陳水扁涉及二次金改案，被控在國泰併世華案中收賄1000多萬元美金、折合新台幣3億餘元，遭瑞士司法部凍結11年後，瑞士司法部司法互助科長P.Gossin於去年12月函詢法務部，有...
金管會：進沙盒有碰錢 就要防洗錢
2019/05/10 11:45
進沙盒實驗只要有摸到錢，就得防洗錢。金管會9日公布，金融監理沙盒的防制洗錢及打擊資恐辦法確定條文，儘管預告時不少新創業者反彈會加重成本、阻礙創新，但金管會強調，只要是...
立院審境外資金匯回專法 最低稅率4％立委憂台變洗錢中心
2019/05/16 11:56
立法院財政委員會昨審查「境外資金匯回管理運用及課稅條例」（境外資金匯回專法），但因在洗錢防制、租稅公平及必要性疑慮甚多，立委質疑專法吸引回來的是什麼錢？沒有專法資金就...
5個月洗錢6億！八年級生繳7百萬換回藍寶堅尼超跑
2019/06/26 09:57
28歲高姓男子涉嫌從事兩岸地下匯兌，水房藏身在台北內湖科學園區，以合法貿易公司掩護，近5個月經手高達6億餘元，賺取不法......
我國洗錢防制傳捷報 獲APG評鑑「一般追蹤」最佳評等
2019/06/29 10:57
行政院洗錢防制辦公室晚間發出新聞稿表示，「亞太防制洗錢組織（Asia-Pacific Group on Money L......