比特幣等虛擬通貨平台業者 須全面實名杜絕現金交易
2018/08/11 10:14
金管會主委顧立雄昨（10）日說，針對比特幣等「虛擬通貨」洗錢防制，金管會已在7月發函金融業，若虛擬通貨的平台業者「沒有辦法做到實名交易」，金融業要拒絕這項交易。...
虛擬幣業納管 部會喬不攏
2018/08/10 11:34
因應年底洗錢防制評鑑，行政院昨（9）日召集相關部會研商，虛擬貨幣業者是否依洗錢防制法納入管理，金管會要求銀行採實名制後，原本認同納管的部分部會昨天也力挺金管會，最後裁...
房地產成洗錢標的 捧現金買房要追查來源
2018/07/24 17:55
台灣從2007年以來洗錢防制法落後於國際標準，甚至淪為洗錢天堂，根據內政部揭露，依據《洗錢防制法》第5條第5項規定，必要時得由法務部會商中央目的事項主管機關指定使用現金以外...
銀行來電要求更新個資 民眾不敢留、有人留假的
2018/07/18 16:51
接到電話，自稱是某銀行，要求受訪者提供詳細的個人基本資料，多數民眾第一時間反應都是不敢留，深怕是詐騙電話，也擔心銀行別有所圖，會拿客戶資料去做其他用途。...
強化內稽內控 洗防法下周預告修法
2018/06/14 10:16
為爭取年底亞太防制洗錢組織（APG）評鑑過關，行政院政委羅秉成昨（13）日召開跨部會議協調《洗錢防制法》修法，將強化金融業及非金融業的內稽內控，最快下周預告修法，年底前有...
金管會防洗錢 要追假外資
2018/05/07 10:37
為加強洗錢防制，金管會將在這次銀行法修正案中，增訂強化我國防制洗錢國際合作規定，以利未來與其他國家透過合作備忘錄等，共同打擊洗錢犯罪，此舉也將有助未來對「假外資」等最...
洗錢資恐風險報告 政院公布
2018/05/03 10:24
行政院昨天首度發表「國家洗錢及資恐風險評估報告」，行政院長賴清德指出，評估報告與國際接軌，同時切合台灣需要，並從國內二十三項前置犯罪、四十個容易被利用之犯罪業別中找出...