比特幣高風險 央行促納管
2018/04/03 10:13
中央銀行總裁楊金龍昨（2）日在財委會答詢時表示，中央銀行已注意到比特幣交易不透明的現象，目前除一再提醒投資人要注意交易的風險，及價格暴漲暴跌外，也將建議法務部，將比特...
防洗錢 銀行加速審查客戶資料
2018/04/05 11:02
因應年底的亞太防制洗錢組織（APG）評鑑，銀行近期加快旗下客戶資料審查進度，各銀行自年初開始，陸續寄發給特定客戶審查書面資料，並要求客戶需在期限內完成資料填寫，否則銀行...
「防虛擬貨幣變洗錢工具」 我將管制比特幣
2018/04/21 10:07
政府要管比特幣了。法務部長邱太三昨天表示，國人相當關注比特幣問題，法務部已邀集金管會、內政部、央行、警政署、調查局等單位跨部會協商，由跨部會來盤點比特幣的現金流機制和...
銀行防稅務洗錢 須設五關卡
2018/05/01 09:51
防制洗錢評鑑倒數計時，金管會昨（30）日再下指令，要求業者針對五種情況訂定指引，建立「稅務洗錢風險」防制機制，包括對私人銀行、財富管理或跨國企業等可能涉及較高稅務洗錢風...
洗錢資恐風險報告 政院公布
2018/05/03 10:24
行政院昨天首度發表「國家洗錢及資恐風險評估報告」，行政院長賴清德指出，評估報告與國際接軌，同時切合台灣需要，並從國內二十三項前置犯罪、四十個容易被利用之犯罪業別中找出...
金管會防洗錢 要追假外資
2018/05/07 10:37
為加強洗錢防制，金管會將在這次銀行法修正案中，增訂強化我國防制洗錢國際合作規定，以利未來與其他國家透過合作備忘錄等，共同打擊洗錢犯罪，此舉也將有助未來對「假外資」等最...
強化內稽內控 洗防法下周預告修法
2018/06/14 10:16
為爭取年底亞太防制洗錢組織（APG）評鑑過關，行政院政委羅秉成昨（13）日召開跨部會議協調《洗錢防制法》修法，將強化金融業及非金融業的內稽內控，最快下周預告修法，年底前有...