中檢斷水流專案 查水房經手830億元
2020/01/06 16:56
為嚴查境外非法資金介入大選，台中地檢署針對地下通匯、洗錢業者展開大掃蕩，昨實施「斷水流」專案，破獲4個地下水房，查獲操盤......
房仲界之光！亞太洗錢防制永慶房屋獲獎
2019/10/08 15:25
亞太防制洗錢組織（APG）來臺進行第三輪相互評鑑，由行政院洗錢防制辦公室遴選近百家政府單位及民間機構組成「臺灣洗錢防制國家代表隊」，終獲評選為「最佳等級（一般追蹤）」。...
防洗錢評鑑 我升格「一般追蹤」
2019/08/26 10:23
行政院昨天宣布，亞太防制洗錢組織（APG）四十一個會員國或地區，在日前的年會中採認對台灣第三輪相互評鑑初步報告的成績，為最高等級之「一般追蹤」，等APG完成法定程序後，台灣...
網傳洗錢防制偷跑 洗錢防制辦公室：非事實
2019/07/16 11:13
針對網路媒體報載洗錢防制捷報「偷跑」，行政院洗錢防制辦公室中午回應「與事實不符」，洗防辦官員說，洗防辦秉持專業立場、依......
我國洗錢防制傳捷報 獲APG評鑑「一般追蹤」最佳評等
2019/06/29 10:57
行政院洗錢防制辦公室晚間發出新聞稿表示，「亞太防制洗錢組織（Asia-Pacific Group on Money L......
5個月洗錢6億！八年級生繳7百萬換回藍寶堅尼超跑
2019/06/26 09:57
28歲高姓男子涉嫌從事兩岸地下匯兌，水房藏身在台北內湖科學園區，以合法貿易公司掩護，近5個月經手高達6億餘元，賺取不法......
立院審境外資金匯回專法 最低稅率4％立委憂台變洗錢中心
2019/05/16 11:56
立法院財政委員會昨審查「境外資金匯回管理運用及課稅條例」（境外資金匯回專法），但因在洗錢防制、租稅公平及必要性疑慮甚多，立委質疑專法吸引回來的是什麼錢？沒有專法資金就...