洗錢新聞第17頁 | 好房網News

軍方5問金管會都說沒問題！函覆「尚無事證顯示慶富涉及洗錢與詐貸」

2017/11/06 10:21

一位軍方官員說，慶富公司發生財務問題後，海軍找過所有相關單位，還兩度到金管會，但全都不理海軍，或說慶富沒問題，現在出事了，「相關單位」全回過頭來調查；海軍也非省油的燈...

2017/11/20 10:21

行政院上周四邀集七大工商團體協商，針對公司法修正實質受益人爭議達成三大共識，確定納入實質受益人並設平台申報，範圍包括董監事、經理人及持股10%以上股東，以利明年國際防制...

2017/11/23 10:15

金管會主委顧立雄昨（22）日表示，法治完備性及執行有效性是洗錢防制兩大面向，金融機構在開戶、客戶審查、金流等須有效執行，並藉資訊系統監視等將資安納入。...

2017/11/23 10:17

為因應明年11月亞太防制洗錢組織（APG）新一輪國際評鑑，行政院長賴清德昨（22）日主持「金流透明、世界好評」洗錢防制誓師大會時誓言，一定要成功從「過度追蹤名單」中退下來，...

2017/12/04 10:01

歲末年初，又到華人市場黃金旺季，不過，台灣省金銀珠寶公會名譽理事長曾健民指出，台灣完全看不到旺季蹤影，因《洗錢防制法》的推動，令大額黃金買家都不見了，許多國內銀樓營收...

2017/12/19 10:06

大陸國家發改委、商務部等六個部門近期下發「民營企業境外投資經營行為規範」，要求大陸民營企業境外投資應按照相關規定，主動申請備案或核准，不得以虛假境外投資非法獲取外匯、...

2017/12/31 09:42

大陸國家外匯管理局昨（30）日公布新措施，將境外提取現金年度額度從每卡不超過人民幣10萬元（約新台幣45.8萬元），調整為每人每年不得超過10萬元。...