防洗錢 虛擬貨幣交易平台擬實名制
2021/06/23 09:24
為了防止虛擬貨幣交易淪為洗錢工具，多國正加強監管，金管會昨日表示，已研訂《虛擬通貨平台及交易業務事業防制洗錢及打擊資恐辦法》，明定平台及交易業務事業應建立洗錢防制制度...
虛擬通貨平台納管洗錢防制 7月1日上路
2021/05/26 09:36
五大類、八家比特幣業者，7月1日起將如期納入洗錢防制法管理！金管會25日預告「虛擬通貨平台及交易業務事業防制洗錢及打擊資恐辦法」草案，銀行局主秘童政彰指出，此項辦法草案共...
防洗錢缺失 花旗、星展挨重罰
2021/05/14 09:33
防制洗錢與打擊資恐不夠「本土化」遭罰。金管會13日宣布，花旗（台灣）銀行與星展（台灣）銀行在辦理防制洗錢及打擊資恐（資助恐怖活動、組織或分子）時，兩銀行的系統計分及篩選...
詐團逆向操作 檢調機房活逮44人
2021/04/13 10:06
近年嚴打詐騙集團，加上科技進步，多數電信機房早已化整為零、分散風險。但檢調掌握，以47歲康姓男子為首的詐團卻「逆向操作」，將所有員工集結企業化管理，還祭出「員工守則」賞...
向心購3戶豪宅涉洗錢 看屋僅20分鐘大手筆砸2億成神秘買家
2021/04/09 16:26
中國創新投資公司董事會主席向心，涉協助國太公司來台購買豪宅洗錢，調查局發現，向心夫妻對台灣根本不熟，2人之所以敢大手筆在......
太投機 央行才不買比特幣
2021/03/12 10:04
比特幣近1年來價格飆漲，日前一度飆破5.8萬美元，中央銀行總裁楊金龍昨赴立法院財委會業務報告時表態，「央行不會買比特幣」，因為它是投機性虛擬商品，有心人甚至拿來「洗錢」，...
黃助扁珍洗錢 藏珠寶 買寶徠豪宅
2021/01/30 10:00
前新光醫院副院長黃芳彥在美身亡，他當年以扁家友人自居，為扁珍喬事，不但代吳淑珍保管珠寶鑽石、幫扁家出面購買寶徠花園豪宅、轉交SOGO禮券給珍，當年他一路挺扁，最後淪通緝犯...