經營洗錢水房 炫富男半年撈5千萬
2022/11/25 09:14
高雄警方溯源年初查獲的洗錢水房案時，發現幕後金主為35歲宋姓男子，日前循線逮捕到案，並查獲百達翡麗名表、1300萬元現金、保時捷超跑等，顯見出手闊綽；經查宋男半年經手金流高...
錢帥君淡出演藝圈成豪奢貴婦 5傭人伺候男友涉洗錢逃亡
2022/11/16 12:18
錢帥君近年來已淡出演藝圈，外界曾傳出她早已在美國生子，2018年曾被媒體拍到開著豪車與保母到貴族幼稚園接送小孩，如今則爆出與她情牽9年同居的男友小明（郭哲敏），因為涉嫌利...
FTX破產 金管會緊盯加密貨幣平台
2022/11/15 08:57
全球第三大加密貨幣平台FTX驚爆聲請破產，加密貨幣領域與前景的高度不確定性再度引發立委關切，要求金管會的監理要比保守慎重更保守慎重。金管會主委黃天牧14日指出，金管會監理...
才替澎恰恰還清巨債 金主林秉文驚傳涉嫌洗錢遭逮
2022/11/04 14:52
「PGtalk」負責人林秉文傳出遭到刑事局逮捕，因他疑似涉嫌洗錢、非金額機構從事匯兌等，透過購買公司發行的「PG幣」協力替詐騙集團洗錢至虛擬貨幣，金流近1000萬。...
清粥小菜名店房東險遭詐 700萬支票到手再看上6千萬「黃金店面」 拐騙過程曝光！
2022/09/25 11:41
台北市大安區復興南路上知名清粥小菜店的房東近日遇上詐騙集團，差點把「黃金店面」給賠上了！81歲的周姓房東平時自住，家人則都旅居國外，最近遇上一名利用假檢警手法誘騙的集團...
不法獲利59億！安以軒百億CEO尪涉83項罪 詐騙手段曝光
2022/09/15 15:46
女星安以軒2017年與身價百億的澳門德晉集團CEO陳榮煉結婚後，夫妻兩育有一雙兒女，婚姻美滿幸福，不過今年1月在爆出陳榮煉涉嫌非法經營賭博、洗錢，並遭逮捕。近日有媒體指出陳榮...
租夜店包廂當水房 詐團洗錢撈3億
2022/09/13 09:04
近來假投資詐騙猖獗，刑事局獲報以蔣姓男子為首的洗錢水房，涉嫌替假投資詐團網路轉帳贓款，今年已提領新台幣3億。警方蒐證發現，該集團利用夜店、熱炒店人潮穿梭為掩護，私設洗...