洗錢新聞第12頁 | 好房網News

洗防基金　將納扁家海外贓款

2017/06/23 11:47

新修訂洗錢防制法下周三上路，新法規定應設洗錢防制基金，法務部擬訂「司法互助分享」、「洗錢犯罪沒收」、「洗錢犯罪罰金」三種財源，已報行政院核准。如扁家海外洗錢案、陳致中...

2017/09/25 10:48

經濟部上周將公司法修正案呈報行政院，股王條款、股東名簿申報及公司秘書等三大關鍵條文，部會間仍存有歧見，法務部主張須申報實質受益人以利反洗錢，金管會則對訂定股利發放提董...

2025/11/06 09:12

柬埔寨太子集團創辦人陳志涉跨國洗錢，調查局與刑事局日前搜索在台47處地點，拘提管理「和平大苑」豪宅資產的王昱棠等25人，檢方複訊後認被告王昱棠等5人涉犯組織、洗錢等罪，有...

2017/12/19 10:06

大陸國家發改委、商務部等六個部門近期下發「民營企業境外投資經營行為規範」，要求大陸民營企業境外投資應按照相關規定，主動申請備案或核准，不得以虛假境外投資非法獲取外匯、...

2022/11/16 12:18

錢帥君近年來已淡出演藝圈，外界曾傳出她早已在美國生子，2018年曾被媒體拍到開著豪車與保母到貴族幼稚園接送小孩，如今則爆出與她情牽9年同居的男友小明（郭哲敏），因為涉嫌利...

2016/08/31 09:05

行政院長林全昨天強調，目前兆豐銀案是被美方以「未申報」處理，未確認「洗錢」。但行政院獲悉此事已一個月，為何調查沒有進度？林全說，此案困難，跟我們與美國紐約州簽訂的MOU...

2017/12/31 10:17

在新的1年即將到來之際，為規範銀行卡境外大額提取現金交易，防範洗錢、逃稅等違法行為，中國國家外匯管理局決定於2018年1月1日起，將個人境外年度取現總額調整為合計10萬元人民...