洗錢新聞第12頁 | 好房網News

「超偶」選手淡出螢幕多年　再曝光竟涉詐欺洗錢達3.3億

2022/12/30 09:48

曾參加《超級偶像》選秀的林鑫汝，外型高挑亮麗，但演藝事業發展不如預期，漸漸淡出，如今突然傳出有消息，竟是爆出與其男友吳宗祐捲入詐騙洗錢案，金額高達新台幣3.3億。...

2017/06/23 11:47

新修訂洗錢防制法下周三上路，新法規定應設洗錢防制基金，法務部擬訂「司法互助分享」、「洗錢犯罪沒收」、「洗錢犯罪罰金」三種財源，已報行政院核准。如扁家海外洗錢案、陳致中...

2017/09/25 10:48

經濟部上周將公司法修正案呈報行政院，股王條款、股東名簿申報及公司秘書等三大關鍵條文，部會間仍存有歧見，法務部主張須申報實質受益人以利反洗錢，金管會則對訂定股利發放提董...

2017/12/19 10:06

大陸國家發改委、商務部等六個部門近期下發「民營企業境外投資經營行為規範」，要求大陸民營企業境外投資應按照相關規定，主動申請備案或核准，不得以虛假境外投資非法獲取外匯、...

2025/11/06 09:12

柬埔寨太子集團創辦人陳志涉跨國洗錢，調查局與刑事局日前搜索在台47處地點，拘提管理「和平大苑」豪宅資產的王昱棠等25人，檢方複訊後認被告王昱棠等5人涉犯組織、洗錢等罪，有...

2026/01/21 09:11

台北地檢署偵辦太子集團洗錢案，全案已接近收網，調查局為釐清集團主席陳志購買「和平大苑」豪宅金流，今天2度約談豪宅總管凃又......

2022/11/16 12:18

錢帥君近年來已淡出演藝圈，外界曾傳出她早已在美國生子，2018年曾被媒體拍到開著豪車與保母到貴族幼稚園接送小孩，如今則爆出與她情牽9年同居的男友小明（郭哲敏），因為涉嫌利...