反洗錢新聞

反洗錢國際評鑑團大陣仗來台　用中文問候

2018/11/06 09:33

亞太防制洗錢組織（APG）來台評鑑昨天上午登場，APG評鑑團團長向農（David Shannon）在開幕式致詞時，還特別用中文跟大家說「你好」。...

2018/11/04 10:34

亞太防制洗錢組織（APG）對台灣第三輪相互評鑑，將於明天登場。金管會過去幾年從五大面向推動金融業洗錢防制，包括完備法制及基礎建設與國際接軌等，希望金融業在這次大考拿出最...

2018/11/02 14:33

亞太防制洗錢組織（APG）將在5日來台進行相互評鑑，金管會趕在昨日再修相關辦法，搶在APG於16日評鑑結束前上路，修改內容包括銀行發現疑似洗錢情事，未來要「先查證、再通報」，...

2018/10/22 11:39

財政部和八大公股行庫今日將赴財委會案報告「如何避免泛公股行庫藉防制洗錢所需，針對香港澳門大陸地區金流進行嚴審現象」。財長蘇建榮在書面報告中強調，財部轄下的公股行庫與大...

2018/01/22 10:05

比特幣交易恐成反洗錢漏洞，中央銀行總裁彭淮南力促下，法務部日前出面邀集金管會、央行及經濟部研商，決定全面盤點法規，研議是否將比特幣交易平台納入洗錢防制法規範，須配合執...

2017/12/04 10:01

歲末年初，又到華人市場黃金旺季，不過，台灣省金銀珠寶公會名譽理事長曾健民指出，台灣完全看不到旺季蹤影，因《洗錢防制法》的推動，令大額黃金買家都不見了，許多國內銀樓營收...

2017/07/27 10:16

法務部昨（26）日指出，亞太防制洗錢組織（APG）於本月20日年會中決定，將台灣從追蹤名單中除名，為十個缺失未改善之後續追蹤國家中，唯一獲除名者。...