房地產成洗錢標的 捧現金買房要追查來源 2018/07/24 17:55 台灣從2007年以來洗錢防制法落後於國際標準,甚至淪為洗錢天堂,根據內政部揭露,依據《洗錢防制法》第5條第5項規定,必要時得由法務部會商中央目的事項主管機關指定使用現金以外... 多空 政策 不動產 豪宅 高出行情 洗錢 人頭 人氣: 114253
體育協會人頭充斥 立委籲法辦 2018/01/29 10:55 體改爭議不斷,去年爆發人頭會員加入多項體育協會,「體育改革聯會」日前也質疑,泳協的2萬多會員中,有高達1萬3000多人有「人頭嫌疑」。立法院上周針對總預算進行朝野協商時,時... 政策 體改 泳協 人頭 立院 人氣: 359
稅改在即 財部防杜人頭戶 2017/10/05 11:30 股利所得稅改方案為期一個月的預告期今(5)日結束,行政院長賴清德今天中午與綠委便當會,將針對稅改甲、乙二案擇一拍板,多數人支持乙案。不過,乙案容易有人頭戶問題,財政部... 政策 股利 稅改 賴清德 人頭戶 財政部 人氣: 3165
股利所得新制 將防堵人頭戶 2017/09/04 10:28 行政院長林全今(4)日將召開會議研商稅改方案,股利所得新制兩案中的乙案,被視為較公平,但恐有人頭戶等問題。財政部已在修法草案中增訂相關規範,刻意賺取扣抵稅額者將被處罰... 林全 稅改 人頭戶 政策 人氣: 2931
查人頭商號 揪惡意脫產 2017/05/29 10:33 隨著時代演進,面對惡意欠稅的納稅義務人,國稅局也鎖定「人頭商號」,設定追查系統,針對營業中公司,若一個人擔任兩家以上負責人且有欠稅者,皆在名冊中,與法務部合作大掃蕩,... 脫產 欠稅 政策 人氣: 1689
人頭詐貸坑彰銀 地政士海撈2億 2017/05/10 10:22 檢調破獲地政士詐貸集團!台北地檢署查出地政士林利華(見圖,陳君瑋攝)、蔡秀雁涉嫌以人頭進行房屋買賣,並偽造所得清單、提高不動產交易價格,向彰化銀行2家分行詐貸近2億元,... 地政士 詐貸 台北地檢署 彰化銀行 地方 人氣: 2853
人頭假買屋 代書詐貸彰銀2億 2017/05/10 09:53 聖豐、中信地政士事務所兩名地政士(代書)林利華、蔡秀雁,涉嫌找人頭充當房屋買賣人,利用偽造薪資所得證明、虛增房屋成交價格等假交易手法,三年內向彰化銀行詐貸兩億元;台北... 代書 房貸 貸款 彰化銀行 地方 人氣: 18983