房仲界之光！亞太洗錢防制永慶房屋獲獎
2019/10/08 15:25
亞太防制洗錢組織（APG）來臺進行第三輪相互評鑑，由行政院洗錢防制辦公室遴選近百家政府單位及民間機構組成「臺灣洗錢防制國家代表隊」，終獲評選為「最佳等級（一般追蹤）」。...
防洗錢評鑑 我升格「一般追蹤」
2019/08/26 10:23
行政院昨天宣布，亞太防制洗錢組織（APG）四十一個會員國或地區，在日前的年會中採認對台灣第三輪相互評鑑初步報告的成績，為最高等級之「一般追蹤」，等APG完成法定程序後，台灣...
我國洗錢防制傳捷報 獲APG評鑑「一般追蹤」最佳評等
2019/06/29 10:57
行政院洗錢防制辦公室晚間發出新聞稿表示，「亞太防制洗錢組織（Asia-Pacific Group on Money L......
洗錢防制補考 38部會全力衝刺
2019/03/18 11:01
APG（亞太洗錢防制組織）評鑑團人員今日將來台與我國各部會舉行面對面會議，就初評報告疑慮給予最後「補考」機會。4月確定版報告將出爐，對我評鑑成績有決定性影響，38個政府相關...
APG評鑑登場 兆豐有備而來
2018/11/06 11:03
亞太防制洗錢組織（APG）對台灣第3輪相互評鑑，昨正式登場，由亞太防制洗錢組織祕書處及美國、南韓等國代表9人評鑑團來台評鑑。行政院長賴清德強調，此次評鑑不是終點、而是起點...
反洗錢國際評鑑團大陣仗來台 用中文問候
2018/11/06 09:33
亞太防制洗錢組織（APG）來台評鑑昨天上午登場，APG評鑑團團長向農（David Shannon）在開幕式致詞時，還特別用中文跟大家說「你好」。...
三大行庫 猛砍OBU客戶
2018/10/25 15:00
為拚跨境洗錢防制通過APG考驗，在行庫跨境業務核心中的OBU客戶成為被清查的頭號目標。據最新統計，包括兆豐、台銀、合庫等法金客戶最多、指標意義最強的三大行庫，為拚洗錢防制而...