洗錢案新聞

「地面師」連環詐　彰縣董娘損失逾億

2025/02/19 10:23

彰化縣上演台版「地面師」案。1名企業董事長的6旬母親去年接到假檢警電話，告知她的帳戶涉洗錢案須被監管。董娘不但交出帳戶，......

2025/11/08 09:10

台北地檢署偵辦柬埔寨太子集團跨國洗錢案，專在小組在美國公布制裁名單後，曾前往「和平大苑」勘驗停放在地下室的超跑與豪車，但......

2024/12/13 08:41

宛如台版「地面師」真實上演。台中市70多歲葉姓退休女醫師，2年前接獲詐騙集團電話，對方佯裝檢察官，誆稱葉婦涉及洗錢案，要她交付金錢並接受監管，葉婦信以為真，短短5個月內陸...

2016/08/29 09:51

台北地檢署偵辦兆豐銀涉洗錢案，昨日由檢察長邢泰釗召開專案會議，為本周展開的新一波約談行動預作準備。專案小組已大致完成兆豐銀人員的初步訊問。...

2016/10/06 10:39

兆豐銀行紐約分行被紐約金檢單位罰款57億元事件引發金融業對國際上反洗錢（AML）、反資恐（CFT）相關法令的遵循程度探討，本報昨（5）日與台灣舞弊防治與鑑識協會、第一銀行、華...

2016/09/13 10:53

兆豐銀遭美重罰，牽動公股行庫董座大搬風。昨天財政部次長蘇建榮馬不停蹄主持及參與公股董座監交，包括輸銀理事主席凌忠嫄轉任土銀董座，原職由總經理林水永升任；土銀董座吳當傑...

2016/12/04 10:44

由於人民幣匯率近期跌幅擴大，引發從中國大陸走私攜帶人民幣出境案件增多，更有大陸地下錢莊利用普通香港人作「水客」，偷帶現金跨境洗錢，如今，這些「金融螞蟻」已成為深圳海關...