洗錢案新聞

兆豐銀洗錢案　檢調擴大追查

2016/08/29 09:51

台北地檢署偵辦兆豐銀涉洗錢案，昨日由檢察長邢泰釗召開專案會議，為本周展開的新一波約談行動預作準備。專案小組已大致完成兆豐銀人員的初步訊問。...

2016/09/10 09:56

台北地檢署偵辦兆豐銀疑涉洗錢案有重大進展，檢方懷疑全案可能涉及人為隱匿，昨天首度搜索前董事長蔡友才住處及鑒機資產管公司等地點，查扣蔡與紐約分行間的電郵往來文件、手機通...

2016/09/13 10:53

兆豐銀遭美重罰，牽動公股行庫董座大搬風。昨天財政部次長蘇建榮馬不停蹄主持及參與公股董座監交，包括輸銀理事主席凌忠嫄轉任土銀董座，原職由總經理林水永升任；土銀董座吳當傑...

2016/10/06 10:39

兆豐銀行紐約分行被紐約金檢單位罰款57億元事件引發金融業對國際上反洗錢（AML）、反資恐（CFT）相關法令的遵循程度探討，本報昨（5）日與台灣舞弊防治與鑑識協會、第一銀行、華...

2016/12/04 10:44

由於人民幣匯率近期跌幅擴大，引發從中國大陸走私攜帶人民幣出境案件增多，更有大陸地下錢莊利用普通香港人作「水客」，偷帶現金跨境洗錢，如今，這些「金融螞蟻」已成為深圳海關...

2022/02/25 09:38

中國創新投資公司主席向心、龔青夫婦因捲入2020年大選前爆出的王立強共諜案，被懷疑來台發展共諜組織，遭台北地檢署依違反《國家安全法》偵辦，但雷聲大雨點小，去年兩人被檢察官...

2023/11/28 08:58

喧騰一時的「88會館」案，爆發迄今1年，去年11月2日，檢警搜索郭哲敏的大直豪宅，翌日也有媒體爆料，時任警大校長陳檡文出入過該會館的監視器影像，全案從洗錢案，變成檢警司法人...