紐約分行金檢未過關 華銀董座：未涉洗錢
2017/10/22 09:46
華南銀行紐約分行驚傳涉違反美國洗錢防制相關規定，華銀董事長吳當傑日前已親自飛美處理。吳當傑表示，美方檢查意見在未公布前都是機密，無法透露，但強調華南銀行紐約分行並沒有...
金管會：兆豐銀總行長期疏於管理
2016/08/23 16:25
兆豐紐約分行爆發嚴重的洗錢疏失，前兆豐金董事長蔡友才認為，這是「分行經理的疏失」，他已經盡了該盡的責任。不過，金管會官員認為，洗錢防制不佳並非偶發事件，而是兆豐銀行總...
彭淮南出馬 罰金降至57億
2016/08/23 10:09
兆豐紐約分行遭美國紐約州金融服務署(DFS)重罰，中央銀行總裁彭淮南第一時間親自上陣與紐約聯準銀行聯繫，表達希望透過紐約聯準銀行與DFS溝通、爭取更多時間，最後成功讓罰金減少...
兆豐銀紐約分行 遭美罰57億
2016/08/20 08:58
兆豐金控子公司兆豐銀行紐約分行，因在法遵機制、防制洗錢及可疑交易申報上，涉及違反美國紐約州銀行保密法及反洗錢法的相關規定，遭紐約金融服務署（ＤＦＳ）裁罰一點八億美元、...