洗錢新聞第9頁 | 好房網News

買名牌包不能用現金？政府研議防洗錢新政　

2017/03/16 17:15

法務部次長陳明堂今天在行政院會後記者會表示，我國現金交易比重高達70%，明顯高於國外，未來研議對單筆高額現金交易，推動無現金政策。...

2017/03/17 11:06

因應國際防制洗錢評鑑，法務部擬仿照國外作法，建議經濟部修改公司法，強化法人實質受益人透明度，對外揭露股東名簿，由於此舉可能涉及隱私，影響投資意願，經濟部認為尚待與企業...

2017/03/18 16:33

政府防制洗錢，內政部率先響應，端出「地政士及不動產經紀業防制洗錢辦法」草案，若有以現金支付各期價款、不動產售價明顯高於市價等情形，業者應向法務部調查局申報，6月底上路...

2017/03/26 09:44

因應台美肥咖條款，政院日前通過《稅捐稽徵法》5條之1修正案，授權財政部可和外國洽簽稅務資訊交換協議，但排除陸、港、澳，立法院將於下周三（29日）審查。資深會計師觀察，因應...

2017/03/26 11:18

大多數民眾，不是政治人物，在辦卡時，多會被銀行認定為「一般客戶」，但即使是一般客戶，未來也有可能被銀行「婉拒辦卡」；尤其當事人若以匿名或使用假名或人頭辦卡，銀行可直接...

2017/04/05 11:14

大面額紙鈔被嫌棄，不只台灣2,000元鈔券面臨窘境。除印度率先宣布全面回收面額最大的500及1,000盧布鈔票、改以改版的新鈔取代外，歐洲央行也已決定，2018年停止發行面額500歐元大...

2017/04/21 10:21

兆豐銀去年遭美方重罰57億，國內質疑兆豐銀洗錢聲浪不斷，台北地檢署全面清查行政院兆豐案督導小組去年11月公布的兆豐銀紐約分行與箇朗、巴拿馬市2分行1萬7033筆匯款交易資料，歷...