洗錢新聞第8頁 | 好房網News

台中詐騙新招　婦遇八號分機、視訊筆錄

2024/06/15 08:56

詐騙集團出新招，台中市林婦日前慌張到銀行要領空帳戶內40萬元，稱接到「八號分機」通知她的帳戶涉洗錢，還有制服員警以「視訊」對她做筆錄，她嚇到趕緊來銀行處理。行員察覺有異...

2024/06/02 15:37

詐騙集團上網刊登代購虛擬貨幣徵才廣告，利用求職者當人頭帳戶洗錢，匯款贓款要求購買虛幣轉至指定的電子錢包；蔡姓男子求職收到......

2024/05/03 09:03

台中市聯外道路建設完整，南來北往交通便利，不論氣候或生活機能俱佳，吸引詐騙、博弈、洗錢等犯罪集團進駐，警方1年來破獲詐騙、博弈與洗錢案，金流高達近百億元，其中七期頂級...

2024/04/25 08:55

詐團猖獗，警政署上周指示全國警方同步執行今年首波「打擊詐欺行動專案」，共查獲365件詐欺案、11個詐團、嫌犯1981人，並查扣現金1.2億元，另凍結、查扣共計1534萬多顆泰達幣，總...

2024/04/17 08:51

花蓮市民代表會主席李振瑋，涉嫌利用人頭公司收受詐騙集團贓款，再交給自稱是虛擬貨幣幣商的張姓男子，將贓款洗成虛擬貨幣轉至境外。刑事局拘提李嫌等12人到案，首度查獲嫌犯竟利...

2024/04/15 08:50

國民黨立委徐巧芯老公的姊姊、姊夫涉入詐騙、洗錢案，遭羈押禁見。徐巧芯14日到花蓮關心震災，被問及此事深感委屈，倒在向前關心的立法院國民黨團總召傅崐萁胸膛放聲大哭。她強調...

2024/04/09 09:22

國內前三大的知名虛擬貨幣交易商「ACE王牌交易所」涉嫌勾結詐騙集團，利用「A+CARD」及「AlfredWallet（阿福錢包）」詐財、洗錢，警方查出2年來共洗錢330億元，另有162人遭詐騙3....