洗錢新聞第36頁 | 好房網News

洗錢防制　銀行增列信用卡4大條款

2017/02/02 11:46

持卡人使用信用卡也開始受「洗錢防制」列管。據了解，近來多家銀行陸續發給持卡戶信用卡合約修改通知，除了將信用卡的循環信用利率從最高19％下修至15％，最引持卡人矚目的修正，...

2017/01/09 10:02

防制偽鈔洗錢，包括兆豐、台銀、合庫等3大公股行庫，對「過路客」的臨櫃換匯門檻都大舉下修。其中，合庫、台銀對於臨櫃櫃員的授權額度，分別為1000美元、5000美元，匯銀龍頭兆豐...

2017/01/05 09:38

因應國際防制洗錢評鑑，新修正的洗錢防制法，將須加強客戶審查對象擴增國內政治人物，法務部將參考國際，將首長、立委等政務官全面納入，其親信、密友也入列，法務部今（5）日將...

2016/12/24 15:34

若你的信用卡帳上有「溢繳卡款」多達五萬美元、約一百六十點八五萬台幣，銀行會主動寄支票或轉帳到持卡人存款帳戶等方式，主動返還持卡人。部分銀行會在發現溢繳款項「超標」後六...

2016/12/04 10:44

由於人民幣匯率近期跌幅擴大，引發從中國大陸走私攜帶人民幣出境案件增多，更有大陸地下錢莊利用普通香港人作「水客」，偷帶現金跨境洗錢，如今，這些「金融螞蟻」已成為深圳海關...

2016/11/16 10:05

墾丁民宿業者透過國際訂房平台，爭取全球旅客商機，不料，卻有疑似詐騙集團藉由國際訂房平台，找到民宿業者之後，私下議價，再以信用卡包裹付款的模式，要求民宿業者代為匯款給租...

2016/10/06 10:39

兆豐銀行紐約分行被紐約金檢單位罰款57億元事件引發金融業對國際上反洗錢（AML）、反資恐（CFT）相關法令的遵循程度探討，本報昨（5）日與台灣舞弊防治與鑑識協會、第一銀行、華...