搞懂「冷錢包」＆「熱錢包」 直接用ATM存錢差在哪裡？
2024/09/14 09:12
民眾黨主席柯文哲陷入京華城案遭羈押，由於柯文哲之前強調家裡的錢都是由妻子陳佩琪處理，也因此將她推上火線。陳佩琪受訪公布帳戶明細，強調自家錢正常清白。在司法調查結果未出...
防制洗錢 OSU開戶 強化身分認證
2017/06/07 11:50
防制洗錢，各環節都要強化！金管會昨（6）日預告國際證券業務分公司（OSU）管理辦法修正草案，強化客戶身分確認，個人戶要雙證件、法人戶要確定股權結構及最終實質受益人，且要客...
兆豐銀遭美國重罰57億 前董座蔡友才為何閃辭？
2016/08/20 16:26
兆豐銀行紐約分行涉及洗錢防制疏失，遭美國重罰1.8億美元(約57億台幣)，創國銀史上最高海外罰款紀錄，公司昨晚指出，這是因兩地（台、美）對匯款業務認知不同所致，但美國調查卻...
住台中七期豪宅半年洗錢3.8億 用詐騙贓款買虛擬貨幣
2020/12/02 10:36
黃姓男子涉嫌在台中市七期重劃區自家豪宅經營水房，替騙大陸人的詐欺集團洗錢，將贓款轉成虛擬貨幣，半年經手3.8億元；刑事局拘提黃等3人依詐欺等罪嫌移送，檢方訊後命5至10萬元...
兆豐銀涉洗錢 美重罰57億台幣
2016/08/20 09:36
兆豐金控旗下的兆豐銀行紐約分行因涉及洗錢防制疏失，遭美國紐約州金融服務署（DFS）重罰1.8億美元，相當於新台幣57億元，且須於10天內繳交完畢。兆豐銀行紐約分行近年來平均每年...
金胸罩走私 疑詐團跨境洗錢
2018/03/27 09:59
刑事局26日宣布破獲專替跨境詐欺集團洗錢的「水房」，意外搜到走私黃金工具，包括金屬探測器、金屬胸罩模具。嫌犯供稱將黃金熔化重塑為胸罩，讓婦女穿戴從香港運來台，再走私至日...
地下匯兌家族企業 2年經手5億
2015/10/20 10:46
嫁到日本的台籍陳姓女子，結合在台親戚以家族企業，從事台灣、日本、大陸之間的地下匯兌，兩年半來經手達五億六千萬元，因手續費低、效率高，讓生意人趨之若鶩，還幫忙已婚男子匯...