經營洗錢水房 炫富男半年撈5千萬
2022/11/25 09:14
高雄警方溯源年初查獲的洗錢水房案時，發現幕後金主為35歲宋姓男子，日前循線逮捕到案，並查獲百達翡麗名表、1300萬元現金、保時捷超跑等，顯見出手闊綽；經查宋男半年經手金流高...
反洗錢及資恐全面作戰 公股行庫對北韓提高警覺
2018/10/22 11:39
財政部和八大公股行庫今日將赴財委會案報告「如何避免泛公股行庫藉防制洗錢所需，針對香港澳門大陸地區金流進行嚴審現象」。財長蘇建榮在書面報告中強調，財部轄下的公股行庫與大...
再付一筆手續費就可退費 話術害人 詐騙水房逮29人
2025/07/10 09:22
刑事局中部打擊犯罪中心等單位4月22日在桃園、新北攻堅破獲投資詐騙水房，逮捕于姓主嫌等29人，此團虛設多家人頭公司帳戶用來洗錢，去年至今洗錢詐騙款項逾2億元，投資人要出金時...
反洗錢 比特幣平台擬納規範
2018/01/22 10:05
比特幣交易恐成反洗錢漏洞，中央銀行總裁彭淮南力促下，法務部日前出面邀集金管會、央行及經濟部研商，決定全面盤點法規，研議是否將比特幣交易平台納入洗錢防制法規範，須配合執...
庭上哽咽博同情無效！安以軒老公一審遭判14年
2023/04/22 09:39
安以軒的澳門CEO老公陳榮煉涉嫌非法經營賭博、洗錢，去年初遭逮捕，去年底開庭審理，一度傳出因「罪證不足」可能反轉、免牢獄......
太子集團洗錢案！核心幹部管理和平大苑11戶豪宅30萬交保 北檢將提抗告
2025/11/08 08:48
台北地檢署偵辦柬埔寨太子集團（Prince Group）在台洗錢案，首波搜索拘提，聲押禁見集團在台幹部天旭公司辜淑雯等4......
農曆年前陸續提出 顧立雄：將推常態交易Q＆A
2019/01/18 09:51
洗錢防制法上路以來，銀行人仰馬翻、民眾怨聲載道，金管會主委顧立雄指出，將把90％正常的金融交易「類型化」，製作出問答集，盡量便民，農曆年前將會逐步發布。...