金管會防洗錢 超商買虛擬貨幣恐受影響
2018/11/05 10:25
亞太防制洗錢組織（ＡＰＧ）今來台評鑑，行政院上周開會敲定由金管會擔任虛擬通貨業防制洗錢主管機關，並依法以金融業高規格納管，金管會將訂子法，初估包括代購平台、交易所、Ｉ...
反洗錢評鑑明登場 16家金融業者上陣
2018/11/04 10:34
亞太防制洗錢組織（APG）對台灣第三輪相互評鑑，將於明天登場。金管會過去幾年從五大面向推動金融業洗錢防制，包括完備法制及基礎建設與國際接軌等，希望金融業在這次大考拿出最...
反洗錢50萬不限現金 全要查
2018/11/02 14:33
亞太防制洗錢組織（APG）將在5日來台進行相互評鑑，金管會趕在昨日再修相關辦法，搶在APG於16日評鑑結束前上路，修改內容包括銀行發現疑似洗錢情事，未來要「先查證、再通報」，...
三大行庫 猛砍OBU客戶
2018/10/25 15:00
為拚跨境洗錢防制通過APG考驗，在行庫跨境業務核心中的OBU客戶成為被清查的頭號目標。據最新統計，包括兆豐、台銀、合庫等法金客戶最多、指標意義最強的三大行庫，為拚洗錢防制而...
央行：慎防虛擬通貨 淪為洗錢工具
2018/10/23 15:56
中央銀行總裁楊金龍昨（22）日指出，虛擬貨幣不是貨幣，就算虛擬通貨如雨後春筍般興起，央行也不怕新台幣會邊緣化；他並指出，如果虛擬通貨做為支付工具過程很順利，央行沒有反對...
反洗錢及資恐全面作戰 公股行庫對北韓提高警覺
2018/10/22 11:39
財政部和八大公股行庫今日將赴財委會案報告「如何避免泛公股行庫藉防制洗錢所需，針對香港澳門大陸地區金流進行嚴審現象」。財長蘇建榮在書面報告中強調，財部轄下的公股行庫與大...
防洗錢缺失 今年共抓到254件
2018/10/19 10:19
金融業正如火如荼因應防制洗錢評鑑，金管會近3年加強檢查，今年前9月銀行、保險及證券業被金管會金檢到的防制洗錢缺失共254件，但真正被罰鍰或限制業務等才17件，大部分都是糾正...