陸外管局防洗錢、逃稅 個人年度境外提現 限10萬人民幣
2017/12/31 10:17
在新的1年即將到來之際，為規範銀行卡境外大額提取現金交易，防範洗錢、逃稅等違法行為，中國國家外匯管理局決定於2018年1月1日起，將個人境外年度取現總額調整為合計10萬元人民...
公銀嚴審聯貸 防慶富案重演
2018/01/02 10:21
受到慶富案與防洗錢影響，大型公股行庫翻修聯貸授信作業，尤其針對風險性相對高的計劃性融資案，不再採取信賴主辦行做法，擬雙管齊下強化對主辦行能力與貸款業主實地調查，援引外...
53項洗錢警示機制 銀行緊鑼密鼓建置
2018/01/08 11:06
鑑於可疑交易偵測與申報方面的強化，金管會核定「銀行公會53項洗錢防制態樣」的系統建置，並規定銀行業需要完成程式修改及員工教育訓練，目前銀行公會53項洗錢防制態樣的系統警示...
兆豐再遭罰 財政部：充分掌握重要進度
2018/01/18 10:09
兆豐銀行因過去洗錢防制不力，再遭美國聯邦儲備理事會（FED）處罰。財政部表示，FED回溯金檢，對兆豐銀行前次裁罰合意令前已存在同一類型的缺失進行處分，財政部表示，此次充分掌...
反洗錢 比特幣平台擬納規範
2018/01/22 10:05
比特幣交易恐成反洗錢漏洞，中央銀行總裁彭淮南力促下，法務部日前出面邀集金管會、央行及經濟部研商，決定全面盤點法規，研議是否將比特幣交易平台納入洗錢防制法規範，須配合執...
金融業防制洗錢 金管會提前大會考
2018/02/05 12:08
因應APG（亞太洗錢防制國際組織）年底來台驗收洗錢防制成果，金管會將召國內近25家金融業者提前大會考。相關人士指出，金管會已兵分多路，由銀行、保險、證期局同時出動，分別召...
被駭157億虛擬幣 疑在紐國洗錢
2018/02/10 09:09
日本虛擬貨幣交易所「Coincheck」日前被駭了價值約580億日圓（逾台幣157億元）的虛擬貨幣「NEM」，這些NEM流出的帳戶近日與紐西蘭的交易所之間頻繁往來交易，可能是駭客用盜來的N...