堵防詐漏洞 銀行公會祭四招 2025/09/20 09:25 防詐全員動起來再出新招,防範外籍人士帳戶淪為詐騙集團使用的漏洞。為了配合主管機關持續精進防範詐騙措施,銀行公會蒐集銀行控管措施意見及國內相關法規,研議精進疑似涉及不法... 風險 銀行 理財 詐騙集團 金管會 交易 外籍人士 漏洞 政策 監控 存款 華南銀行 第一銀行 彰化銀行 帳戶 措施 上海商銀 高風險 收容 遣返 異常 客戶 防詐 主管 勞動力發展署 逾期居留 人氣: 324
「約定轉帳」成詐騙溫床 金管會防詐3招出擊 2023/10/17 08:49 各銀行「約定轉帳」反成詐騙溫床,金管會要出手了。銀行局長莊琇媛16日說,已請銀行公會做檢討,初步有三大方向,一、客戶新設約定轉帳戶時,銀行需對客戶做KYC等評估,二、新設... 銀行 理財 詐騙 金管會 黃天牧 約定轉帳 人氣: 363
獨老地籍異動 新北採註記介入關懷 2025/11/08 09:20 房地產交易詐騙獨老案件頻傳,現行「地籍異動即時通」警示作為落實難,新北市府另在地政系統註記,遇產權異動即介入關懷;另研擬...... 房地產 警方 詐騙 產權 政策 長者 新北市府 高風險 防詐 地政局長 註記 新北市議員 受害者 愛情詐騙 北市警局 人氣: 408
「假交友」詐騙頻傳 北市警公布防詐教戰守則 2020/09/20 09:36 台北市一名王姓男子日前結識一名網友,對方自稱陸籍女子,與王男談心培養感情後,藉「推薦投資機會」之名,要王向海外帳戶匯款7萬元,所幸銀行行員及員警機警攔阻,王男才為受害... 詐騙 地方 匯款 防詐 假交友 人氣: 414
詐騙猖獗 地政防詐3法寶「守護財產」 2024/12/16 11:16 台中市政府地政局宣導反詐騙,詐騙集團手法層出不窮,利用投資名義或假冒公務機關設局詐騙的案件時有所聞,其中一種常見手段,就是誘騙被害人將房產拿出來設定抵押權,拿到現金後... 地政局 房產 台中 理財 詐騙 詐騙集團 台中市政府 地址 政策 自然人憑證 地方 隱匿 防詐 反詐騙 被害人 地籍異動即時通 住址隱匿 人氣: 429
失智長輩易陷金融陷阱 專家教3招護財產 2025/07/16 09:22 台灣即將邁入超高齡社會,根據統計,每13名65歲以上長者,就有一人罹患失智症。富邦人壽法律事務部律師陳明賢指出,當高齡者...... 不動產 居家 失智症 詐騙 詐騙集團 富邦人壽 金融 陷阱 法律 財務 長者 財產 聯合報 長輩 保單 機制 失智 家教 監護人 超高齡社會 防詐 註記 啟動 人氣: 447
北市民11月被詐日財損6300萬 警政、地政今攜手為民護房產 2024/12/20 10:05 眼尖的民眾近來在北市各處可見「打詐儀錶板」,錶板上光是今年11月北市受理件數高達1,962件,財損數高達18億9,122萬6,601元,意即每日平均受理65.4件、財損6,300萬元,甚至詐騙集... 不動產 投資 理財 詐騙 詐騙集團 地方 詐欺 防詐 投資詐騙 詐騙案 人氣: 480