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金胸罩走私 疑詐團跨境洗錢

金胸罩走私 疑詐團跨境洗錢

刑事局26日宣布破獲專替跨境詐欺集團洗錢的「水房」,意外搜到走私黃金工具,包括金屬探測器、金屬胸罩模具。嫌犯供稱將黃金熔化重塑為胸罩,讓婦女穿戴從香港運來台,再走私至日...
跨境大額交易 陸7月起嚴查

跨境大額交易 陸7月起嚴查

大陸反洗錢新規定將於七月一日起實施,業界認為,屆時任何無法證明資金合法來源、或難以證實資金出境實際用途的跨境大額現金轉帳交易,都將被從嚴查處。這意味大陸官方嚴查洗錢、...
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