假網拍收錢不出貨 警扣押房產抵贓款
2017/07/03 10:59
以男子盧文昌為首的「假網拍」詐騙集團，利用「收錢不出貨」手法，至少詐騙169人、獲利188萬元。警方去年底移送盧等45名嫌犯，但盧拒不供出贓款流向，警方以「沒收新制」2度向法...
詐欺犯遭遇亂槍喪命台中茶館 疑3億不法贓款引殺機
2019/05/20 11:23
台中市沙鹿區中山路茶館昨天中午傳出槍擊案，一名曾從事詐欺機房的史姓男子命喪槍下，殺人動機引發社會輿論；檢警查出，史與疑......
全台多處違法傾倒化骨水 主嫌遭押共犯繳712萬贓款
2019/12/14 09:56
保安警察第七總隊配合新竹檢察官偵辦，查獲李姓男子涉嫌用低於市場行情一半以下價格，請來廠商違法在全台多處傾倒廢棄液體，本月......
住台中七期豪宅半年洗錢3.8億 用詐騙贓款買虛擬貨幣
2020/12/02 10:36
黃姓男子涉嫌在台中市七期重劃區自家豪宅經營水房，替騙大陸人的詐欺集團洗錢，將贓款轉成虛擬貨幣，半年經手3.8億元；刑事局拘提黃等3人依詐欺等罪嫌移送，檢方訊後命5至10萬元...
租夜店包廂當水房 詐團洗錢撈3億
2022/09/13 09:04
近來假投資詐騙猖獗，刑事局獲報以蔣姓男子為首的洗錢水房，涉嫌替假投資詐團網路轉帳贓款，今年已提領新台幣3億。警方蒐證發現，該集團利用夜店、熱炒店人潮穿梭為掩護，私設洗...
租夜店、熱炒店包廂設水房 替詐團轉贓款年領3億
2022/09/13 09:10
蔣姓男子涉嫌先後向高雄市一間夜店、熱炒店租包廂設水房，替假投資詐騙集團網路轉帳，今年已提領3億元，並租透天厝分裝毒品咖啡......
im.B詐騙風暴擴大 處長聲押「追25億贓款」
2023/05/26 09:27
傳出多位綠營官員、民代涉入的im.B詐騙25億元案，檢調25日展開第3波偵查。台北地檢署指揮調查局北機站、台北市及桃園市調查處兵分24路搜索，檢調針對im.B媒合投資的95%假債權部分...