詐騙集團新聞第49頁

金管會防堵虛擬帳戶洗錢　限定投資人交易須以同名實體帳戶移轉款項

2024/01/25 09:10

詐騙集團透過人頭帳戶匯款到虛擬貨幣平台底下的虛擬帳戶，大買比特幣後再做移轉引洗錢疑慮，金管會已透過銀行公會自律規定，墊高......

2024/01/05 09:13

以50歲林姓男子為首的詐騙集團，在社群軟體高調炫富，吸引民眾投資虛擬貨幣，誆稱迅速致富，當民眾發現幣價暴跌，卻無法流通變現，才驚覺遭騙。新北市警局3日兵分15路搜索，拘提...

2023/12/22 09:43

以張姓男子為首的詐騙集團假扮大陸「國家反詐中心」，用個資遭冒用需監管財產為由，詐騙在日本的大陸人，因難以查證，加上擔心會被遣送回國，只好配合將錢匯到指定帳戶中。刑事局...

2023/10/02 09:05

22年前，新竹縣政府同意台灣大學以實質無償方式取得22公頃竹北分部設校用地，但台大只在2009年興建1棟碧禎館後即停滯不前。隨著竹縣人口激增，高中職已顯不足，縣長楊文科希望台...

2023/09/18 09:07

詐騙集團愈來愈難取得人頭帳戶，除改為面交，詐團也轉向毒蟲收簿，包吃包住還供毒。資深刑警指出，吸毒久了意志頹廢消沉，詐團便提出「吃住吸一條龍」優渥條件，要毒蟲提供帳戶，...

2023/09/09 09:03

暑假期間不少青少年打工，誤入歧途加入詐騙集團，台北市警局7至8月執行暑期打詐專案，共查獲276名車手、車手頭、取簿手等，其中有24人未成年；有些未成年人被逮後，竟然聯絡不到...

2023/08/15 08:48

聯邦銀行通化分行張姓經理和滕姓行員貪圖私利，今年3月，被詐騙集團吸收，協助放寬每日提領額度，收取每筆詐欺匯款1％當酬勞，讓詐團3周內取走5000萬元贓款。新北地檢署偵結，依...