堵人頭戶 數位帳戶成長龜速 2024/11/07 08:40 詐團手法又升級,假冒個資在網路申辦數位帳戶當人頭戶使用,金管會強力打擊人頭戶政策下,國銀多對數位帳戶提高警覺,加上數位帳戶開戶趨於飽和,年增率持續下滑。3月數位帳戶首... 理財 數位帳戶 人頭戶 金管會 銀行業 詐騙 開戶 洗錢防制 警示帳戶 人氣: 81
驅逐西籍詐騙犯 北高行、移民署鬥法 2024/10/20 09:48 涉惡性詐欺及逃稅達十億元的西班牙商人奧納德,日前被刑事局查出是國際刑警組織列為紅色通報對象,移民署18日召開審查會後,決議將他驅逐出境。奧納德昨凌晨在機上傳訊向員工求救... 政策 寰宇 詐欺 逃稅 國際刑警 驅逐出境 移民署 強制驅逐 人氣: 81
揭發最新詐術!永慶房產集團聯手地政司 防範房地產詐騙 2024/09/23 16:06 永慶房產集團9月20日前進新竹竹北、台南市東區和中西區,於三地舉辦該區首場「預防詐騙公益講座」,攜手在地議員、警察局和地政局,一同揭露日新月異的不動產詐騙手法,同時,推... 居家 防詐講座 不動產詐騙 地籍異動 永慶房產 產權異動 租售 人氣: 81
防堵不動產詐騙!北市地政局攜手永慶、有巢氏推廣「地籍異動即時通」 守護民眾財產安全 2024/08/08 11:29 房市熱,不動產也成為詐騙集團的詐騙目標與手法!為了持續提高不動產的交易安全、保障民眾的財產安全,台北巿政府地政局擴大「不動產租買安全之都」的保護藍圖,聯合業者一同推廣... 租售 寰宇 詐騙集團 不動產 地籍異動 永慶房屋 有巢氏房屋 永慶房產集團 人氣: 81
一句參與綁架案 騙作家650萬 2020/09/06 09:16 出版多本旅遊書、策畫文創活動的知名女作家,今年8月間接獲假警察來電,指控她涉及1起綁架案,女作家因涉世未深,為求清白將帳戶內的存款領給對方,還依歹徒指示拿錢購買400多萬... 綁架 詐騙 地方 作家 通緝 人氣: 81
年關將近詐騙老梗再現!警專業阻詐 2021/01/11 14:49 台北市政府警察局松山分局松山派出所日前接獲銀行人員來電稱:「有民眾疑似遭詐騙,須警方到場協助」,警員李嘉昌接獲報案,為避免民眾發生財產損失,迅速趕赴現場。... 詐騙 警方 領錢 電話詐騙 ATM 地方 人氣: 81
詐林百里妻等逾4億 名媛判刑10年定讞 2024/01/20 09:13 名媛朱立安以投資基金為由,詐騙廣達集團董事長林百里的妻子何莎等名人共4億多元,最高法院將朱女依非法經營銀行業務罪判刑10年,犯罪所得1400多萬美元、人民幣930萬多元及收取的... 地方 社會 名媛 朱立安 詐騙 人氣: 84