洗錢防制法新聞第3頁

金管會：列入「制裁名單」　帳戶才會被凍結

2018/12/31 10:05

金管會銀行局表示，因應洗錢防制法相關規定，銀行須對「客戶身分持續審查（ＣＤＤ）」，銀行業才會要求客戶提供國籍、居住地、任職公司名稱等相關資料，若客戶無法配合，除非是洗...

2025/07/15 08:50

綽號「陳肯特」的陳姓男子涉在2023年間，佯稱握有2輛限量法拉利，以偽造律師事務所文件，向國外賣家詐得2億9200萬元，......

2017/03/15 11:35

配合《洗錢防制法》即將上路，財政部關務署表示，6月28日起，除了外幣及有價證券外，增訂港幣、澳門幣及新台幣10萬元現鈔、等值1萬美元以上的黃金與裸鑽都將納入限額管制範圍，民...

2025/08/26 14:25

台版「地面師」騙取不動產，台南市資產管理公司蘇姓父子向他人租用地政士執照，結合詐欺集團情資，專挑遭詐民眾辦理不動產抵押貸......

2024/12/13 08:41

宛如台版「地面師」真實上演。台中市70多歲葉姓退休女醫師，2年前接獲詐騙集團電話，對方佯裝檢察官，誆稱葉婦涉及洗錢案，要她交付金錢並接受監管，葉婦信以為真，短短5個月內陸...

2017/06/28 11:24

洗錢防制新規定今（28）日上路，修正幅度相當大，有不少與金融機構往來、買賣不動產、出入境等有關，包括民眾買賣不動產、請律師或會計師管理資產，可能會被多問幾句；若是重要政...

2017/05/28 17:35

洗錢防制法即將上路，財政部配合擴大入出境管制範圍，從原本的新台幣及外幣等有價證券，擴大到寶石及裸鑽等，超過1萬美元（新台幣30萬元）都要申報，黃金申報限額則從2萬美元限縮...