洗錢新聞第6頁 | 好房網News

反洗錢師翻紅　挖角電話接不停

2016/09/11 09:45

國際反洗錢評鑑迫在眉睫，再加上近期兆豐銀行遭美國重罰案影響，「國際公認反洗錢師（CertifiedAnti-MoneyLaunderingSpecialist，簡稱ＣＡＭＳ）」資格認證，近期在市場身價暴漲...

2022/09/25 11:41

台北市大安區復興南路上知名清粥小菜店的房東近日遇上詐騙集團，差點把「黃金店面」給賠上了！81歲的周姓房東平時自住，家人則都旅居國外，最近遇上一名利用假檢警手法誘騙的集團...

2017/05/22 11:45

反洗錢新規定即將上路，不動產經紀業者喊苦，並擔心五成未經合格地政士過戶的買賣案件，將成為反洗錢的漏洞，不動產經紀業者表示，希望能排除適用一些低風險案件，以縮小打擊面。...

2014/06/01 09:58

台北地檢署偵辦桃園縣副縣長葉世文貪瀆弊案，除羈押涉嫌向遠雄收賄的葉世文，也約談葉身邊的神祕女性友人陳麗玲，發現她深獲葉的信任，並曾將名下數個帳戶借給葉使用。由於帳戶金...

2017/04/05 11:14

大面額紙鈔被嫌棄，不只台灣2,000元鈔券面臨窘境。除印度率先宣布全面回收面額最大的500及1,000盧布鈔票、改以改版的新鈔取代外，歐洲央行也已決定，2018年停止發行面額500歐元大...

2019/01/18 09:49

拚便民，解民怨，在行政院長蘇貞昌一聲令下，財經部會全面動起來！蘇貞昌昨下令，年關將近，為讓銀行交易更便民，50萬元以下日常存匯款交易，不用再「嚴查」；金管會奉指示將在年...

2017/10/15 09:15

遠東銀行十月初被駭，匯出金額一度高達六千萬美元。連日來，各界將焦點集中在銀行資訊安全議題，但專家指出，一家銀行在短期內，被匯出不到十筆交易，總金額卻高達六千萬美元、十...