洗錢新聞第5頁 | 好房網News

防洗錢　第三方支付登錄制度力拚月底前上路

2023/07/07 09:11

為減少詐騙案件，避免第三方支付成為詐騙集團洗錢工具，數位部產業署6日宣布，已研議「第三方支付服務業能量登錄制度」，將與金管會聯防，要求銀行針對未提供法遵聲明第三方支付...

2024/07/18 09:03

立委徐巧芯的大姑劉向婕、大姑丈夫杜秉澄成立後端水房，與助理吳沂珊、友人林于倫涉嫌以虛擬貨幣「回幣」交易為假象，協助詐騙集團洗錢2700多萬元，造成53人受害，台北地檢署17日...

2024/07/10 08:49

前海基會董事長鄭文燦在桃園市長任內涉貪遭檢方聲押，桃園地院裁定500萬元交保，經檢方抗告發回重審，桃院9日上午重開羈押庭，經過4小時庭訊後，法官仍認為無羈押必要，但再加700...

2023/02/09 08:50

加密貨幣、虛擬資產走向普及，近年傳出不少相關的詐欺、洗錢等犯罪案件。有鑑於虛擬貨幣等新興金融工具成為詐騙洗錢工具，立委陳歐珀、陳亭妃、吳琪銘等人昨召開記者會，呼籲行政...

2024/11/16 09:24

88會館負責人郭哲敏涉嫌經營AE博弈網站獲利16億及地下匯兌洗錢217億元，新北地院8日裁定5000萬元交保，同案被告張......

2021/07/12 16:29

前幸福人壽董事長鄧文聰，因涉及掏空幸福人壽67億多元案遭判刑27年，入監服刑。台北地檢署查出，鄧文聰透過紙上公司以幸福人壽洗錢來台，部分款項購買北市信義區D3土地，部分資金...

2022/02/26 09:30

德安航空前董事長郭自行、美亞集團董事長黃春發，涉嫌自2005至2018年以假發票浮報德安機隊維修費及行政管銷支出，詐領民航局離島航線補貼款、獎助金，藉虧損名義要政府買單，另掏...