防洗錢 第三方支付登錄制度力拚月底前上路
2023/07/07 09:11
為減少詐騙案件，避免第三方支付成為詐騙集團洗錢工具，數位部產業署6日宣布，已研議「第三方支付服務業能量登錄制度」，將與金管會聯防，要求銀行針對未提供法遵聲明第三方支付...
涉洗錢2700萬 徐巧芯大姑夫婦被訴
2024/07/18 09:03
立委徐巧芯的大姑劉向婕、大姑丈夫杜秉澄成立後端水房，與助理吳沂珊、友人林于倫涉嫌以虛擬貨幣「回幣」交易為假象，協助詐騙集團洗錢2700多萬元，造成53人受害，台北地檢署17日...
鄭文燦涉貪案 1200萬二度交保
2024/07/10 08:49
前海基會董事長鄭文燦在桃園市長任內涉貪遭檢方聲押，桃園地院裁定500萬元交保，經檢方抗告發回重審，桃院9日上午重開羈押庭，經過4小時庭訊後，法官仍認為無羈押必要，但再加700...
阻詐團金流 立委籲嚴管虛擬貨幣
2023/02/09 08:50
加密貨幣、虛擬資產走向普及，近年傳出不少相關的詐欺、洗錢等犯罪案件。有鑑於虛擬貨幣等新興金融工具成為詐騙洗錢工具，立委陳歐珀、陳亭妃、吳琪銘等人昨召開記者會，呼籲行政...
88會館郭哲敏5千萬交保 高院撤銷原裁定：新北地院理由不備
2024/11/16 09:24
88會館負責人郭哲敏涉嫌經營AE博弈網站獲利16億及地下匯兌洗錢217億元，新北地院8日裁定5000萬元交保，同案被告張......
姊弟檔經營 豪宅水房洗錢逾80億雄檢起訴12人
2025/08/08 09:03
涉嫌於高雄鳳山高級住宅區設立水房的楊姓姊弟，協助境外博弈網站洗錢逾81億元，獲利超過1億3535萬元，檢警查出2人曾長期操作跨境金流，旗下人員眾多、機房設備齊全，運作規模企業...
水房洗錢13億 二審逆轉判有罪
2024/09/04 08:31
高雄劉姓男子與大陸詐欺賭博集團合作，在高雄成立兩岸地下通匯洗錢水房，透過租用越南金融帳戶，利用手機轉帳，與大陸水房共經手約新台幣13億元，其中高雄水房不到3個月洗錢金額...