在兆豐銀買基金 贖回恐變嚴
2016/09/16 09:52
兆豐疑涉洗錢案波及基金投資人。某美系基金保管銀行近日通知境外基金業者，若客戶在兆豐銀行通路買賣基金，一旦發現疑似洗錢情節，將延長申贖回作業時間。...
螺絲鬆了！ 兆豐案錯失2大挽救時機
2016/09/16 09:42
兆豐銀疑涉洗錢遭美國監管機關DFS重罰57億元，過程中有兩個黃金時點有機會挽救，為何金管會、兆豐銀都沒把握住？外界的質疑，讓金管會在中秋連假也忙著發聲明稿說明。...
反洗錢師翻紅 挖角電話接不停
2016/09/11 09:45
國際反洗錢評鑑迫在眉睫，再加上近期兆豐銀行遭美國重罰案影響，「國際公認反洗錢師（CertifiedAnti-MoneyLaunderingSpecialist，簡稱ＣＡＭＳ）」資格認證，近期在市場身價暴漲...
戒慎接下兆豐總座 楊豊彥：打斷手骨顛倒勇
2016/09/11 09:01
兆豐金暨兆豐銀新任總經理楊豊彥10日強調，他是以戒慎心情接下這工作，兆豐發生有史以來最大危機（紐約分行遭罰款事件），不論盈餘、形象、士氣都受影響，但「打斷手骨顛倒勇」，...
涉兆豐銀洗錢案 前董座蔡友才三百萬交保
2016/09/10 09:56
台北地檢署偵辦兆豐銀疑涉洗錢案有重大進展，檢方懷疑全案可能涉及人為隱匿，昨天首度搜索前董事長蔡友才住處及鑒機資產管公司等地點，查扣蔡與紐約分行間的電郵往來文件、手機通...
兆豐銀洗錢風暴源於輕忽 金管會將懲處蔡友才
2016/09/06 10:32
8月以來近乎動搖台灣金融圈的兆豐銀行違反美國洗錢防制規範案，金管會主委丁克華5日表示，主要是兆豐銀3月回覆美國紐約州金融署（DFS）一句「無需向美國申報」，觸怒美方，引發重...
檢取得兆豐銀分行交易明細 查有無洗錢
2016/09/03 09:37
調查局昨天派出曾偵辦扁家洗錢案的高手，赴台北地檢署與兆豐案專案小組討論相關案情，檢方雖取得兆豐銀紐約、巴拿馬分行的交易明細，但相關帳戶的匯款及交易內仍還有待解碼；檢方...