洗錢新聞第30頁 | 好房網News

超額美鈔攜入境　國庫大補千餘萬

2017/07/10 10:15

兩名男子前天深夜從澳門搭機返台，被關務署台北關查獲各攜帶廿萬美元現鈔；海關依規定只給兩人各帶一萬美金入境，其餘卅八萬美元全部依法沒入。...

2017/07/05 11:35

金管會去年展開「洗錢防制專案金檢」，陸續對彰銀、富邦銀行開罰，昨日再對台中銀開罰。金管會銀行局副局長莊琇媛表示，此次台中銀有四項疏失，共開罰180萬元、一糾正，其中在違...

2017/07/03 11:13

在反洗錢的大帽子下，以往像是現金、存款、不動產，是最常見的三大類擔保品。根據新範本，這些過去看似無奇的擔保品，未來恐怕都「大有文章」。新範本就直接列舉，上述「類現金」...

2017/07/03 10:37

配合洗錢防制法實施，金管會要求保險公司今年底前，須對已投保的境外舊客戶，重新確認身分並檢討風險等級，壽險業者憂慮境外大咖會不高興「把我當成賊」，連帶衝擊台灣發展國際保...

2017/06/29 11:59

為避免不動產買賣交易淪為洗錢工具，內政部將地政士及不動產經紀業等「非金融」事業或人員，同樣納入洗錢防制體系，明定應確認及留存客戶身分資料、加強客戶審查、留存交易紀錄，...

2017/06/29 11:19

洗錢防制法新制昨（28）日正式上路，為配合反洗錢國際潮流，力拚新一輪評鑑過關，經濟部近日密集與法務部研商公司法修正案增訂加強洗錢防制條文，擬仿香港模式，由公司備妥股東名...

2017/06/29 10:20

內政部昨（28）日發布地政士及不動產經紀業防制洗錢辦法，將地政士與房仲納入洗錢防制的陣容，列出七大洗錢徵兆，若客戶交易金額與其年齡、身分或收入顯不相當，或以現鈔支付定金...