林岱樺案情擴大 通法寺住持以林父名設基金會遭疑洗錢
2025/02/25 14:29
民進黨立委林岱樺涉嫌詐領助理費案，雄檢20日執行搜索後，裁定林岱樺100萬元交保，但其胞弟林岱融及黃姓、王姓2名助理則聲......
防洗錢上發條 立委促業界簽自律
2018/08/11 10:25
虛擬貨幣主管機關出現空窗期，大陸炒家和所謂「無國界」交易所平台趁機湧進台灣，立法院數位國家促進會長余宛如、中華民國全國商業總會、亞太區塊鏈發展協會，昨（10）日協同多家...
國會驚爆！祕書長收千萬回扣
2016/01/20 09:57
選後震撼！立法院祕書長林錫山遭檢舉，涉嫌利用立院資訊處採購「行動裝置網路安全強化建置案」等多起電腦軟硬體設備標案機會，與業者網遠科技勾結，護航網遠得標總金額共2億多元...
防洗錢 研擬揭露股東名簿
2017/03/17 11:06
因應國際防制洗錢評鑑，法務部擬仿照國外作法，建議經濟部修改公司法，強化法人實質受益人透明度，對外揭露股東名簿，由於此舉可能涉及隱私，影響投資意願，經濟部認為尚待與企業...
防洗錢 政府首長也要查
2017/01/05 09:38
因應國際防制洗錢評鑑，新修正的洗錢防制法，將須加強客戶審查對象擴增國內政治人物，法務部將參考國際，將首長、立委等政務官全面納入，其親信、密友也入列，法務部今（5）日將...
防制洗錢 擴大列管對象
2016/09/19 10:42
為加強防制洗錢，政府將擴大防制洗錢列管範圍，金融機構須加強客戶審查對象，從「國外」重要政治人物，擴大到「國內外」重要政治人物及有密切關係者等，法務部未來會另訂「名單」...
被駭157億虛擬幣 疑在紐國洗錢
2018/02/10 09:09
日本虛擬貨幣交易所「Coincheck」日前被駭了價值約580億日圓（逾台幣157億元）的虛擬貨幣「NEM」，這些NEM流出的帳戶近日與紐西蘭的交易所之間頻繁往來交易，可能是駭客用盜來的N...