洗錢新聞第21頁 | 好房網News

銀行來電要求更新個資　民眾不敢留、有人留假的

2018/07/18 16:51

接到電話，自稱是某銀行，要求受訪者提供詳細的個人基本資料，多數民眾第一時間反應都是不敢留，深怕是詐騙電話，也擔心銀行別有所圖，會拿客戶資料去做其他用途。...

2018/07/24 17:55

台灣從2007年以來洗錢防制法落後於國際標準，甚至淪為洗錢天堂，根據內政部揭露，依據《洗錢防制法》第5條第5項規定，必要時得由法務部會商中央目的事項主管機關指定使用現金以外...

2018/08/10 11:34

因應年底洗錢防制評鑑，行政院昨（9）日召集相關部會研商，虛擬貨幣業者是否依洗錢防制法納入管理，金管會要求銀行採實名制後，原本認同納管的部分部會昨天也力挺金管會，最後裁...

2018/08/11 10:14

金管會主委顧立雄昨（10）日說，針對比特幣等「虛擬通貨」洗錢防制，金管會已在7月發函金融業，若虛擬通貨的平台業者「沒有辦法做到實名交易」，金融業要拒絕這項交易。...

2018/08/11 10:25

虛擬貨幣主管機關出現空窗期，大陸炒家和所謂「無國界」交易所平台趁機湧進台灣，立法院數位國家促進會長余宛如、中華民國全國商業總會、亞太區塊鏈發展協會，昨（10）日協同多家...

2018/08/13 10:36

洗錢防制新法上路滿周年，不少民眾入出境仍攜帶超量洗錢防制物品未向海關申報，而被沒入或罰鍰；財政部關務署統計，一年來現鈔......

2018/08/21 10:44

財政部賦稅署副署長宋秀玲昨（20）日表示，財政部和跨部會將研議新的海外所得課稅方案，年底前提出，未來海外資金回台第一件事就是審查有無洗錢疑慮、非法來源與資助恐怖攻擊用途...