比特幣高風險 央行促納管
2018/04/03 10:13
中央銀行總裁楊金龍昨（2）日在財委會答詢時表示，中央銀行已注意到比特幣交易不透明的現象，目前除一再提醒投資人要注意交易的風險，及價格暴漲暴跌外，也將建議法務部，將比特...
涉兆豐銀洗錢案 前董座蔡友才三百萬交保
2016/09/10 09:56
台北地檢署偵辦兆豐銀疑涉洗錢案有重大進展，檢方懷疑全案可能涉及人為隱匿，昨天首度搜索前董事長蔡友才住處及鑒機資產管公司等地點，查扣蔡與紐約分行間的電郵往來文件、手機通...
洗錢防制備戰 OBU及台商衝擊大
2016/10/03 10:24
國銀投入洗錢防制備戰，銀行直言，OBU及台商客戶受衝擊最大；主要是金管會要求銀行執行的洗錢防制管理，有所謂「大數法則」，即當客戶及交易量等各指標大到某種程度時，相關的洗...
兆豐銀回應「毋須申報」 惹毛老美
2016/08/22 09:48
兆豐銀行紐約分行上周五遭紐約州金融服務署（ＤＦＳ）重罰，這兩天金管會、財政部官員，還有銀行界、法人都搶著下載ＤＦＳ這分厚達廿三頁「合意處罰令」報告。看完後，金融界人士...
北檢查洗錢 傳喚兆豐3高層
2016/08/26 10:13
台北地檢署偵辦兆豐銀行紐約分行疑涉洗錢案，昨（25）日以證人身分傳喚兆豐副總梁美琪、法遵會主管陳天祿、企劃處處長莊瑞中3人說明。據了解，梁、陳、莊3人均表示，遭罰是因對於...
盜刷轉賣高鐵票 7嫌半年騙1300萬
2025/03/07 09:28
黃姓男子7人組成詐團，涉嫌以虛擬身分證號大量訂購高鐵票，透過釣魚簡訊詐取被害人信用卡資訊，以盜刷方式支付票款，再以打折價販售高鐵票牟利，半年獲利1300萬餘元，再兌換成泰...
戒慎接下兆豐總座 楊豊彥：打斷手骨顛倒勇
2016/09/11 09:01
兆豐金暨兆豐銀新任總經理楊豊彥10日強調，他是以戒慎心情接下這工作，兆豐發生有史以來最大危機（紐約分行遭罰款事件），不論盈餘、形象、士氣都受影響，但「打斷手骨顛倒勇」，...