台新銀遭信用狀詐貸4.9億 主嫌收押
2024/01/17 09:10
英屬維京群島商誌富股份有限公司負責人王孟博，2022年涉以替越南某公司進口木材為由，持越南農業銀行開立的信用狀及不實海運提單等文件，向台新銀行申請信用狀買斷業務，詐取4.9...
黃助扁珍洗錢 藏珠寶 買寶徠豪宅
2021/01/30 10:00
前新光醫院副院長黃芳彥在美身亡，他當年以扁家友人自居，為扁珍喬事，不但代吳淑珍保管珠寶鑽石、幫扁家出面購買寶徠花園豪宅、轉交SOGO禮券給珍，當年他一路挺扁，最後淪通緝犯...
台版地面師上演！台中婦慘遭騙7300萬 7棟房子被抵押
2024/12/13 09:13
彭姓男子為首的詐騙集團盯上台中退休的7旬葉姓老婦，以假檢警詐騙誆稱她被冒名洗錢，葉依指示交付4700萬元現金仍不夠，詐團......
亡羊補牢 兆豐銀設獨立洗錢防治中心
2016/08/22 10:18
破天荒！兆豐金旗下兆豐銀將籌設獨立運作「洗錢防治中心」。兆豐銀次紐約分行遭重罰後，董座徐光曦已應紐約DFS要求，設置專責組織來強化海外洗錢防治管理。據了解，兆豐銀將開國...
央行籲 比特幣納入洗錢防制
2017/10/26 10:51
比特幣當紅，中央銀行總裁彭淮南也注意到相關洗錢風險。彭淮南昨天在立法院財委會指出，比特幣不是貨幣、是虛擬商品，央行沒辦法管，但比特幣具有匿名性，可能被用在非法交易，央...
紐約分行金檢未過關 華銀董座：未涉洗錢
2017/10/22 09:46
華南銀行紐約分行驚傳涉違反美國洗錢防制相關規定，華銀董事長吳當傑日前已親自飛美處理。吳當傑表示，美方檢查意見在未公布前都是機密，無法透露，但強調華南銀行紐約分行並沒有...
台灣脫離反洗錢追蹤名單
2017/07/27 10:16
法務部昨（26）日指出，亞太防制洗錢組織（APG）於本月20日年會中決定，將台灣從追蹤名單中除名，為十個缺失未改善之後續追蹤國家中，唯一獲除名者。...