超額貨幣闖關 沒入逾300萬元
2017/07/17 11:23
洗錢防制法新制上月28日實施後，海關接連查獲多起入出境旅客攜帶超額貨幣，桃園機場15日就查獲2名新加坡女子搭機前往新加坡，通關時攜帶新台幣99萬8000元未申報，依法發還2女各10...
反洗錢效應 免稅天堂發橫財
2017/07/24 10:32
落實洗錢防制法，金管會要求國際金融業務分行（OBU）今年底前須重新確認客戶身分。銀行業者透露，許多台商需補繳文件更新費用，估計全球免稅天堂因此大發橫財新台幣百億元，英屬...
台灣脫離反洗錢追蹤名單
2017/07/27 10:16
法務部昨（26）日指出，亞太防制洗錢組織（APG）於本月20日年會中決定，將台灣從追蹤名單中除名，為十個缺失未改善之後續追蹤國家中，唯一獲除名者。...
全球洗錢黑名單 台灣除名
2017/07/27 10:50
洗錢防制、反資恐已是全球趨勢，台灣在這方面傳出捷報！行政院洗錢防制辦公室主任暨法務部次長蔡碧仲昨（26）日表示，台灣在民國86年就有洗錢防制法，但已不合時宜，因此過去十年...
詐領保單＋洗錢 每年騙到200億
2017/07/27 11:06
台灣每年保險詐領案件層出不窮，現在洗錢防制的全球趨勢下，保險犯罪防制中心也發現，保單已成為簡單洗錢的管道之一，因此，未來也將成為重要的防制洗錢對象。...
全球10大洗錢黑名單 台灣除名
2017/07/27 11:12
洗錢防制、反資恐已是全球趨勢，台灣在這方面則傳出捷報！行政院洗錢防制辦公室主任暨法務部次長蔡碧仲昨（26）日表示，台灣在民國86年就有洗錢防制法，但已不合時宜，因此過去十...