顧立雄：法治完備、有效防制洗錢
2017/11/23 10:15
金管會主委顧立雄昨（22）日表示，法治完備性及執行有效性是洗錢防制兩大面向，金融機構在開戶、客戶審查、金流等須有效執行，並藉資訊系統監視等將資安納入。...
曾銘宗：174筆交易 非從台灣匯出
2016/09/30 09:45
立法院財委會昨天召開祕密會議，針對兆豐銀行紐約分行匯往巴拿馬分行的一百七十四筆交易進行釋疑，金管會前主委、國民黨立委曾銘宗會後表示，一百七十四筆交易中沒有一筆是從台灣...
台商小心 開曼被列租稅黑名單
2020/02/20 10:50
過去台商多透過第三地如開曼、塞席爾、巴拿馬及帛琉等轉投資他國，KPMG安侯建業19日指出，歐盟已在18日會議將這四國列為租稅黑名單，未來恐怕將阻斷其金流，禁止歐洲企業給付四國...
洗錢防制補考 38部會全力衝刺
2019/03/18 11:01
APG（亞太洗錢防制組織）評鑑團人員今日將來台與我國各部會舉行面對面會議，就初評報告疑慮給予最後「補考」機會。4月確定版報告將出爐，對我評鑑成績有決定性影響，38個政府相關...
太子集團涉跨國詐騙 9名被告5萬至70萬交保
2025/11/05 09:13
（04：30更新交保）涉嫌跨國詐欺洗錢的柬埔寨「太子集團」（PrinceGroup）董事長陳志，日前遭美國司法部起訴追捕，台灣檢警調4日針對太子集團在台組織高級幹部、成員及相關資產展...
農曆年前陸續提出 顧立雄：將推常態交易Q＆A
2019/01/18 09:51
洗錢防制法上路以來，銀行人仰馬翻、民眾怨聲載道，金管會主委顧立雄指出，將把90％正常的金融交易「類型化」，製作出問答集，盡量便民，農曆年前將會逐步發布。...