涉地下匯兌洗錢近9億元 建商遭起訴
2020/04/11 10:12
嘉義市一家建設公司李姓老闆與同夥黃姓男子，共同經營兩岸地下匯兌，2年多來洗錢約8.7億元，非法獲利約612萬多元，嘉義地檢署10日偵結，依違反銀行法起訴李姓建商及其雇用的人頭...
「比特幣絕不是貨幣」 彭淮南：應列洗錢防制通報
2017/10/25 15:51
中央銀行總裁彭淮南今天在立法院表示，比特幣絕對不是貨幣，其隱密性經常被拿來做非法交易，「我認為比特幣交易應該列入洗錢防制法通報系統」，交易要列入控管範圍。...
巴拿馬密件曝光 逾1.6萬名台灣客戶查稅難
2016/04/05 09:38
巴拿馬「莫薩克馮賽卡」律師事務所外洩客戶密件事件延燒全球，而據「國際調查記者聯盟」（ICIJ）發布的查詢資料庫，有1萬6700多筆與台灣相關的資料，不過該聯盟並未針對這些「台...
羅淑蕾控柯P 貪汙洗錢逃漏稅
2014/09/11 09:06
國民黨立委羅淑蕾昨日召開記者會，指控無黨籍台北市長參選人柯文哲，多年前在台大醫院私設MG149帳號，協助醫生、護士逃漏稅等違法亂紀行為；她痛批柯，「不是白色的力量，是白色...
反洗錢50萬不限現金 全要查
2018/11/02 14:33
亞太防制洗錢組織（APG）將在5日來台進行相互評鑑，金管會趕在昨日再修相關辦法，搶在APG於16日評鑑結束前上路，修改內容包括銀行發現疑似洗錢情事，未來要「先查證、再通報」，...
我國洗錢防制傳捷報 獲APG評鑑「一般追蹤」最佳評等
2019/06/29 10:57
行政院洗錢防制辦公室晚間發出新聞稿表示，「亞太防制洗錢組織（Asia-Pacific Group on Money L......
房仲界之光！亞太洗錢防制永慶房屋獲獎
2019/10/08 15:25
亞太防制洗錢組織（APG）來臺進行第三輪相互評鑑，由行政院洗錢防制辦公室遴選近百家政府單位及民間機構組成「臺灣洗錢防制國家代表隊」，終獲評選為「最佳等級（一般追蹤）」。...