防洗錢不擾民 金管會開便門
2017/05/12 10:37
金管會昨（11）日預告金融業洗錢防制辦法，官員指出，銀行可以先核備現金往來較頻繁的商家及特殊案例，當這些客戶存入現金時，銀行行員不必每次都通報，以免因洗錢防制而打擾一般...
藍批「幫扁洗錢會計師」 兆豐金董座張兆順暴怒
2016/09/21 16:29
立法院財委會今天究責兆豐案，藍營立委砲火全開，質疑兆豐金新任董事長張兆順超過65歲，沒有資格出任董事長；盧秀燕還批評張兆順是幫前總統陳水扁洗錢的會計師，沒資格查兆豐洗錢...
避免成洗錢關口 存關行李加強查核
2017/07/13 10:03
因應洗錢防制法上路，海關將擴大通報範圍！財政部關務署表示，未來入境旅客若要申請行李存關服務，在領取存關行李時將要多填寫一張申報書，以通報調查局、加強查核，對於洗錢防制...
全球10大洗錢黑名單 台灣除名
2017/07/27 11:12
洗錢防制、反資恐已是全球趨勢，台灣在這方面則傳出捷報！行政院洗錢防制辦公室主任暨法務部次長蔡碧仲昨（26）日表示，台灣在民國86年就有洗錢防制法，但已不合時宜，因此過去十...
反洗錢評鑑明登場 16家金融業者上陣
2018/11/04 10:34
亞太防制洗錢組織（APG）對台灣第三輪相互評鑑，將於明天登場。金管會過去幾年從五大面向推動金融業洗錢防制，包括完備法制及基礎建設與國際接軌等，希望金融業在這次大考拿出最...
涉地下匯兌洗錢近9億元 建商遭起訴
2020/04/11 10:12
嘉義市一家建設公司李姓老闆與同夥黃姓男子，共同經營兩岸地下匯兌，2年多來洗錢約8.7億元，非法獲利約612萬多元，嘉義地檢署10日偵結，依違反銀行法起訴李姓建商及其雇用的人頭...
「比特幣絕不是貨幣」 彭淮南：應列洗錢防制通報
2017/10/25 15:51
中央銀行總裁彭淮南今天在立法院表示，比特幣絕對不是貨幣，其隱密性經常被拿來做非法交易，「我認為比特幣交易應該列入洗錢防制法通報系統」，交易要列入控管範圍。...