久滯、低額帳戶 擬推簡便結清
2019/01/03 13:46
既要強化防制洗錢，又不得擾民，金管會2日邀集金融業者訂出強化了解客戶的四大方針，即對客戶風險分級、分批清查、給予合理期間及多元方式更清資料，對於久未往來或餘額低於一定...
金管會：列入「制裁名單」 帳戶才會被凍結
2018/12/31 10:05
金管會銀行局表示，因應洗錢防制法相關規定，銀行須對「客戶身分持續審查（ＣＤＤ）」，銀行業才會要求客戶提供國籍、居住地、任職公司名稱等相關資料，若客戶無法配合，除非是洗...
銀行資料不更新將凍結帳戶？ 民怒嗆：你給我試試看
2018/12/31 09:32
因應洗錢防制，金融機構要求客戶更新個人資料，有民眾擔心個資外洩拒絕，有民眾以為詐騙集團不理會，卻被「警告」若不配合帳戶將暫停交易，曾為此反彈怒嗆「你給我試試看」；金融...
最快明年底！ LINE Pay、街口帳戶即可互轉
2018/12/27 10:36
LINEPay帳戶未來也可以與街口支付相互轉帳。金管會主委顧立雄26日表示，正在草擬新的電子支付機構條例，將現行電子票證與電子支付業務合併，未來只有「電子支付業」，分不同資本...
立委：不動產移轉可委託 銀行帳戶若不親赴卻關不掉
2018/12/25 10:42
立委吳秉叡昨天上午在立法院財委會表示，現在如果要過戶不動產，拿雙證件和印鑑證明交給委託受託人就可以辦理，但是要關一個銀行戶頭，卻必須本人親赴分行辦理，造成不便，建議金...
主管多按一個0 帳戶憑空多35萬全花光遭逮
2018/11/21 10:14
英國一名男子在刷戶頭時忽然發現自己帳戶內憑空多出9000英鎊，雖然知道這筆錢是不明財物，但還是決定將它花光，因而以竊盗罪遭到警方逮捕，得不償失。
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台灣加入全球大查稅 金融帳戶後年交換
2018/11/05 10:31
台灣將加入全球大查稅行列。台版肥咖條款「共同申報準則」（ＣＲＳ）明年上路，財政部長蘇建榮接受本報系專訪時表示，積極和十三個歐盟會員國、新加坡洽簽主管機關協定（ＣＡＡ）...