久滯、低額帳戶 擬推簡便結清
2019/01/03 13:46
既要強化防制洗錢，又不得擾民，金管會2日邀集金融業者訂出強化了解客戶的四大方針，即對客戶風險分級、分批清查、給予合理期間及多元方式更清資料，對於久未往來或餘額低於一定...
全國警示帳戶上半年增加近1萬6千戶 六月底為13萬4350戶
2024/09/17 09:39
根據金管會引述來自內政部警政署的警示帳戶最新統計，截至今年六月底止，警示帳戶戶數合計銀行和信合社，共13萬4350戶，比起去年底的11萬8356戶，增加1萬5994戶，亦即今年上半年...
金管會火大 街口託付帳戶喊卡
2018/08/31 10:19
街口支付大張旗鼓推出「台版餘額寶」活動，打出「保證給付收益」9月3日上線，卻遭金管會卡關硬生生喊卡。金管會銀行局副局長莊琇媛表示，29日下午已找街口支付執行長胡亦嘉來金管...
感動但不跟進 吳敦義：賣房就能救黨？
2016/10/09 09:08
國民黨薪資帳戶遭不當黨產處理委員會凍結，主席洪秀柱昨天說，國民黨不會屈服，計畫將以特別黨費的方式來募款，「哪怕賣房子也在所不惜」。對此，前副總統吳敦義表示很感動，但他...
自然人憑證開戶出事了！金管會證實高風險 變警示戶的機率較高
2025/04/30 09:21
以「自然人憑證」線上開數位存款帳戶，遭詐團冒用，八大公股行庫將陸續暫停以「自然人憑證」做線上開戶驗證，金管會證實，的確有此情況，且以自然人憑證開戶變警示戶，是所有數存...
首購族、換屋族都要看！2025買房策略大公開
2025/01/21 14:08
如果2024年你剛好在看房、購屋的路上，肯定可以充分感受到上下半年房市的戲劇性轉折，原本連帶看都得排隊的市況瞬間降溫，讓人如同洗了三溫暖，還夢想著買房的你，2025年該以哪些...
行員夫妻檔幫詐團洗錢撈上億 金管會重罰台銀2200萬
2025/03/12 09:14
台銀行員夫妻檔涉幫詐團洗錢，不法所得逾1億元，金管會11日處分台銀2200萬元，並要求台銀檢討此案違失行為及相關人員責任，本案是金管會主委彭金隆上任以來最大罰單。...