兆豐銀新聞

兆豐銀案　17033筆交易查無洗錢

2017/04/21 10:21

兆豐銀去年遭美方重罰57億，國內質疑兆豐銀洗錢聲浪不斷，台北地檢署全面清查行政院兆豐案督導小組去年11月公布的兆豐銀紐約分行與箇朗、巴拿馬市2分行1萬7033筆匯款交易資料，歷...

2016/09/15 09:20

兆豐銀行疑似洗錢交易未申報，遭美國紐約州金融署（DFS）裁罰一點八億美元，金管會昨發布行政處分，重罰兆豐銀行一千萬台幣，並「解除」蔡友才、吳漢卿、黃士明、梁美琪、劉天祿...

2016/09/11 09:39

行政院「兆豐銀行遭美裁罰案督導小組」昨晚召開第四次會議，由副院長林錫耀主持。政院發言人童振源會後轉述，小組認定兆豐金控前董事長蔡友才疏失責任明確，要求立即對其啟動民事...

2016/09/10 10:19

台北地檢署偵辦兆豐銀洗錢疑案出現重大發展！北檢懷疑前兆豐金董事長蔡友才與董事會主任祕書王起梆等高層，輕忽美方調查，未盡管理人責任，導致遭重罰，涉犯《銀行法》特別背信罪...

2016/09/10 09:56

台北地檢署偵辦兆豐銀疑涉洗錢案有重大進展，檢方懷疑全案可能涉及人為隱匿，昨天首度搜索前董事長蔡友才住處及鑒機資產管公司等地點，查扣蔡與紐約分行間的電郵往來文件、手機通...

2016/09/10 09:47

行政院核定兆豐金與兆豐銀新任董監名單，兆豐金昨天公告財政部改派的五位新任金控董事代表人，今天兆豐金董事會再行改派子公司兆豐銀董監。據悉，兆豐銀十四席董監中，扣除董事長...

2016/09/08 10:52

政院昨召開第三次兆豐銀督導小組會議，會中財政部除報告日內將完成兆豐銀董事改派、金控官派董事重洗牌，加強監理功能外，政院表示，將追究通報機制失靈行政責任歸屬，並強調依司...