陳琬惠揭羅文嘉 原保地借人頭蓋民宿
2023/04/25 09:06
民眾黨立委陳琬惠昨在立法院內政委員會質詢指出，民進黨前祕書長羅文嘉位於桃園復興區的「山裡生活」民宿，竟以「借名登記」的人頭買賣方式，取得原民保留地開民宿賺大錢。羅文嘉...
人頭戶慘了 轉帳提領日限1萬元
2024/03/02 09:21
國內詐欺猖獗，人頭帳戶浮濫，法務部與金管會、數發部修訂《洗錢防制法》配套子法「洗錢防制法第十五條之二第六項帳戶帳號暫停限制功能或逕予關閉管理辦法」，1日正式上路施行。...
慎防補助炒房團人頭戶！他提房貸支持方案「技術細節」
2023/02/16 18:13
今（16）日內政部公布房貸戶支持方案（草案），針對110年每戶家庭可支配所得120萬元以下，僅有一間房子、且屬於有自用住宅者，給予補貼金額3萬元。立委張其祿委員表示，以目前內...
涉人頭戶炒股賺千萬！ 美好證券董座黃谷涵50萬交保
2022/09/23 09:02
美好證券董事長黃谷涵等人，涉嫌在2020年利用人頭戶炒作上櫃公司凌網科技股價，台北地檢署22日指揮台北市調處人員，搜索美好證券等處，並依違反《證券交易法》操縱有價證券等罪，...
進出管制 人頭承租 台中七期商辦淪機房
2024/05/03 09:03
台中市聯外道路建設完整，南來北往交通便利，不論氣候或生活機能俱佳，吸引詐騙、博弈、洗錢等犯罪集團進駐，警方1年來破獲詐騙、博弈與洗錢案，金流高達近百億元，其中七期頂級...
金管會堵新青安人頭戶 兩路進擊
2024/06/26 08:59
新青安房貸點燃房市買氣，引發炒房疑慮。金管會銀行局主秘侯立洋25日說，目前兩路並進防堵人頭戶，包括一、已將國銀辦理房貸風控、法遵納入金檢重點，二、要求各銀行需在業務端和...