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打詐 美制裁緬甸、柬埔寨19詐騙園區

打詐 美制裁緬甸、柬埔寨19詐騙園區

美國財政部外國資產管制辦公室(OFAC)8日宣布,對多個在緬甸和柬埔寨運作的東南亞大型詐騙園區實施制裁,指它們強迫被販賣者進行虛擬貨幣投資詐騙活動,每年向美國人騙取了數以...
銀行自保 砸上億元買黑名單

銀行自保 砸上億元買黑名單

亞太防制洗錢組織(APG)11月來台評鑑,金融機構如臨大敵,不過因主管機關沒提供官方版黑名單,就怕誤踩地雷,只好各憑本事採買黑名單,一份不夠,乾脆多買幾份,購入成本加上維...
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