中國時報記者王嘉源／綜合報導
美國財政部外國資產管制辦公室（OFAC）8日宣布，對多個在緬甸和柬埔寨運作的東南亞大型詐騙園區實施制裁，指它們強迫被販賣者進行虛擬貨幣投資詐騙活動，每年向美國人騙取了數以十億計美元。被列入制裁清單的個人包括賭業大亨佘智江，據稱他也是惡名昭彰的緬甸「KK園區」幕後金主之一。
總計19個實體遭到制裁，其中9個位於以虛擬貨幣投資詐騙中心著稱的緬甸克倫邦米瓦迪鎮水溝谷，另10個位於柬埔寨施亞努市等地。美財政部的聲明說，水溝谷詐騙中心受到緬甸叛軍團體「克倫民族軍」（KNA）的庇護。商人佘智江（Zhijiang She）與KNA領袖蘇奇圖在這處緬泰交界地區，創立了詐騙中心園區亞太新城。
位於緬甸東部邊境的米瓦迪（Myawaddy）分為北、中、南三大區。北邊是水溝谷的亞太新城，中間是米瓦迪市區，南邊則是KK等園區。據稱佘智江也是「KK園區」幕後金主之一，長期遭中國通緝，他於2022年在泰國落網，但拒絕被引渡至大陸。
美財政部聲明指出，亞太新城的詐騙分子以謊言引誘來自世界各地的受害者，強迫他們為犯罪集團從事網路詐騙活動。據逃出來的受害者稱，他們被關押起來，直至家人支付贖金，還因未完成任務而遭受毆打，甚至被迫賣淫。
美財政部說，佘智江1982年生於中國大陸湖南省，是亞太新城園區的創辦人和最大股東，擁有緬甸和柬埔寨國籍，多年來一直使用佘倫凱（Lunkai She）等多個化名活動，經營一個詐騙中心帝國。
美財政部將佘智江與數名克倫民族軍官員，以及他們合作經營的多家實體，列入「特別指定國民清單」（SDN），將會受到美國的經濟制裁，包括凍結資產、禁止交易及限制進入美國金融系統。
美財政部還對位於柬埔寨施亞努市的多家實體及其所有人、經營者實施制裁，包括TC資本有限公司和其創辦人董勒成（Lecheng Dong）；董出生在中國雲南省，曾任雲南省政協委員，在移居柬埔寨前，他因洗錢於2018年在大陸被定罪。
原文出處 【打詐 美制裁緬甸、柬埔寨19詐騙園區】
