涉兆豐銀洗錢案 前董座蔡友才三百萬交保
2016/09/10 09:56
台北地檢署偵辦兆豐銀疑涉洗錢案有重大進展，檢方懷疑全案可能涉及人為隱匿，昨天首度搜索前董事長蔡友才住處及鑒機資產管公司等地點，查扣蔡與紐約分行間的電郵往來文件、手機通...
永豐銀 大陸子行上海分行開幕
2016/09/09 10:33
永豐西進再下一城。永豐銀行（中國）上海分行8日開幕，永豐銀行（中國）董事長鍾敏敏表示，上海分行作為永豐銀行（中國）布建區域網絡中心的第一站，擬藉由上海國際金融重鎮的優...
樂陞 不告百尺竿頭、中信銀
2016/09/09 10:07
樂陞（3662）昨（8）上午召開董事會，原本打算要控告日商百尺竿頭以及中國信託銀行。但考量到訴訟時間漫長，金管會也已經主動向北檢告發，樂陞決定不另行發起告訴動作，將全力協...
兆豐銀洗錢風暴源於輕忽 金管會將懲處蔡友才
2016/09/06 10:32
8月以來近乎動搖台灣金融圈的兆豐銀行違反美國洗錢防制規範案，金管會主委丁克華5日表示，主要是兆豐銀3月回覆美國紐約州金融署（DFS）一句「無需向美國申報」，觸怒美方，引發重...
尹衍樑20億銀彈進場 挺群聯老董
2016/09/05 10:33
潤泰集團總裁尹衍樑有好幾年，不再出席動土或剪綵這類儀式。但不久，他將出席群聯電子竹南廠房的公開活動。尹衍樑說，「即便那天是刮風下雨打雷，我也得去」。尹衍樑說，他認識潘...
檢取得兆豐銀分行交易明細 查有無洗錢
2016/09/03 09:37
調查局昨天派出曾偵辦扁家洗錢案的高手，赴台北地檢署與兆豐案專案小組討論相關案情，檢方雖取得兆豐銀紐約、巴拿馬分行的交易明細，但相關帳戶的匯款及交易內仍還有待解碼；檢方...