防洗錢新聞

銀行防洗錢　退高額溢繳卡費

2016/12/24 15:34

若你的信用卡帳上有「溢繳卡款」多達五萬美元、約一百六十點八五萬台幣，銀行會主動寄支票或轉帳到持卡人存款帳戶等方式，主動返還持卡人。部分銀行會在發現溢繳款項「超標」後六...

2017/02/24 12:24

分享加強防制洗錢，法務部研議推動大額交易無現金化，首波可能鎖定不動產、名車及珠寶等交易，依洗錢防制法授權規定，指定須使用現金以外的支付工具，法務部下半年將與相關部會研...

2017/06/26 09:29

全新洗錢防制法周三（28日）上路，非金融業不動產經紀業、地政士、律師、會計師和公證人五大行業，合計6.6萬人首次納入防制洗錢體系，將扮演守門員角色，不但要審查客戶、保存交...

2017/05/29 10:04

新版《洗錢防制法》將於6月28日施行，因應新法要求金融機構加強審查重要政治人物、密切關係之人的銀行帳戶，法務部已提出認定標準，「國內重要政治性職務之人」範圍自正副總統涵...

2018/04/05 11:02

因應年底的亞太防制洗錢組織（APG）評鑑，銀行近期加快旗下客戶資料審查進度，各銀行自年初開始，陸續寄發給特定客戶審查書面資料，並要求客戶需在期限內完成資料填寫，否則銀行...

2017/03/16 17:15

法務部次長陳明堂今天在行政院會後記者會表示，我國現金交易比重高達70%，明顯高於國外，未來研議對單筆高額現金交易，推動無現金政策。...

2017/04/05 11:14

大面額紙鈔被嫌棄，不只台灣2,000元鈔券面臨窘境。除印度率先宣布全面回收面額最大的500及1,000盧布鈔票、改以改版的新鈔取代外，歐洲央行也已決定，2018年停止發行面額500歐元大...